证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-010

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年1月23日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于公司参与广州花城银行的筹备工作的议案

公司作为广州市重点扶持的民营科技企业之一，拟作为发起企业之一参股＂广州花城银行股份有限公司"，根据该银行目前申办进程，董事会同意公司作为参股方之一参与花城银行的设立筹备工作。

目前花城银行研究工作组已在推进该项目的申报、审批工作，具体设立事项还待根据审批进展进一步明确，尚存在不确定性。待相关事项确定后，根据公司章程规定提交董事会、股东大会履行审议程序。

该事项尚存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规动向、意向合作最终方案的达成、合作方式的确定、国家相关部门的审批情况、公司审议情况等多重因素，请广大投资者理性投资，注意风险。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。。

二、关于副总裁任免的议案

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任熊剑峰先生、程悦先生为公司副总裁（简历附后），任期自2014年1月1日至2014年12月31日。

因公司业务安排需要，免去徐宇凌先生副总裁职务，另有公司其他工作任用。

董事会对徐宇凌先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行申请综合授信的议案

因公司业务发展需要向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行，申请5000万元人民币综合授信，广州佳都集团有限公司提供连带责任担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于提名董事候选人的议案

公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司向公司发出《关于调整委派董事的函》，提出翟裕纯先生不再担任本公司董事，调整委派刘敏东先生担任本公司董事，因此公司董事会提名刘敏东先生为第七届董事会董事候选人（简历附后），任期同第七届董事会，自股东大会审议通过之日起至2016年6月24日。

董事会对翟裕纯先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

该事项经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。

召开2014年第二次临时股东大会审议选举董事事项。详见股东大会通知公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

附相关人员简历：

刘敏东先生，1974年11月出生，中共党员，广州师范学院数学系计算机与现代管理专业本科毕业。

现任广州市番禺信息技术投资发展有限公司董事、副总经理；兼任广州星海通信息文化服务有限公司董事长、总经理，广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长，广州星海智慧家庭系统集成有限公司董事长，广州星海集成电路基地有限公司副董事长。

熊剑峰先生，1970年7 月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生1996年加入佳都集团，2011年至2013年12月31日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。

程悦先生，1971年11月生，高级工程师，1993年毕业于北京工商大学，电气技术专业，取得学士学位。2007年7月至今历任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电A厂，兰州电机集团。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年1月23日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-011

佳都新太科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间： 2014年2月27日上午09：30

●股权登记日：2014年2月25日

●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：现场投票方式召开

●公司股票涉及融资融券业务

佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议决定于2014年2月27日召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票方式进行，有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间：2014年2月27日09：30

(二)会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号

(三)会议召集人：佳都新太科技股份有限公司第七届董事会

(四)会议召开方式：

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

由于公司股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于选举刘敏东为董事的议案。

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告》。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年2月25日，截止2014年2月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)公司聘请的法律顾问。

四、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间：2014年2月26日08：30－12：00，13：30－17：30。

(二)登记地点：公司董事会办公室

(三)登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年2月26日17：30时前送达或传真至公司)。

五、其他事项

(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人：王文捷

(三)联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

(四)邮政编码：510665

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年1月23日

附件：1、授权委托书

附件1： 授 权 委 托 书

本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	关于选举刘敏东为董事的议案。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（法人单位请盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

有效期： 年 月 日至 年 月 日