证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014-008

  债券代码：122073 债券简称：11云维债

  云南云维股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间和地点

云南云维股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日在云维办公楼708会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	120人
所持有表决权的股份总数（股）	361,970,444
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.74%

（三）大会由公司董事长陈伟先生主持，本次股东大会以现场投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

本次股东大会由公司董事会召集。公司在任董事9人，出席8人，独立董事李海廷先生因公未能出席，公司在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书李斌先生出席了会议，公司其他高级管理人员和律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1	关于修改公司《章程》的议案	361,970,444	0	0	100%
2	公司关于收购云南云维集团有限公司持有云南大为恒远化工有限公司67%股权的议案	2,952,760	0	0	100%
3	公司关于控股子公司债务转移的议案	2,952,760	0	0	100%

其中议案二《公司关于收购云南云维集团有限公司持有云南大为恒远化工有限公司67%股权的议案》、议案三《公司关于控股子公司债务转移的议案》；关联股东云南云维集团有限公司和云南煤化工集团有限公司等359,017,684股表决权回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由云南千和律师事务所刘革、刘涛律师见证并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书原件。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2014年1月25日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议