股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2014006

  武汉健民药业集团股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无提案否决情况

  ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开时间及地点

  武汉健民药业集团股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年1月24日9：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开。

  （二）会议出席的股东及代理人

  出席本次会议的股东和股东授权委托代表共计26名，代表股份 35325732股，占公司总股本的23.03%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数8人,代表股份35139259 股,占公司总股本的22.91%；参加网络投票的股东人数18人，代表股份186473股，占公司总股本的0.12%。

  （三）本次会议由何勤董事长主持，会议以记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、公司《第二期（2014-2016年）限制性股票激励计划》：

  （1）激励对象的确定依据和范围

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （2）限制性股票股权的来源和数量

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （3）限制性股票的回购

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （4）限制性股票股权的分配情况

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （5）本激励计划的有效期、授予日、禁售规定

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （6）限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （7）限制性股票的授予

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （8）激励计划的调整方法和程序

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （9）限制性股票会计处理

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （10）限制性股票解锁的条件和程序

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （11）公司与激励对象的权利和义务

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （12）激励计划的变更和终止

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  （13）发生重要事项时的特别规定

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  2、公司《限制性股票回购管理办法》

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  3、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

  （同意票35323232股，占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票2500股，占出席会议股东所持股份的0.01%）

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。”

  四、上网公告附件

  湖北安格律师事务所关于武汉健民2014年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  2014年1月24日