证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-004

湖南华升股份有限公司

二○一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会于2014年元月24日上午9:00在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人数

出席会议的股东和代理人数	4
所持有表决的股份总数（股）	163147066
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41

（三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长刘政先生主持，会议以现场表决的方式通过了会议议案，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现有董事9人，出席9人。公司现有监事5人，出席4人，石楠监事因公出差，委托蒋江华监事出席会议。董事会秘书和其他高管人员列席会议。

二、提案审议情况

（一）参会股东及股东授权代表审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》，表决结果如下：

议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
选举刘政为公司第六届董事会董事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举李郁为公司第六届董事会董事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举刘少波为公司第六届董事会董事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举朱小明为公司第六届董事会董事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举黄云晴为公司第六届董事会董事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举邹年满为公司第六届董事会董事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举王其林为公司第六届董事会独立董事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举黄煌为公司第六届董事会独立董事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举武学凯为公司第六届董事会独立董事	163147066	100%	0	0	0	0	通过

上述当选董事的简历已刊登在2014年元月9日《上海证券报》。

（二）参会股东及股东授权代表审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》，表决结果如下：

议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
选举张小静为公司第六届监事会监事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举肖介仁为公司第六届监事会监事	163147066	100%	0	0	0	0	通过
选举罗瑞青为公司第六届监事会监事	163147066	100%	0	0	0	0	通过

上述当选监事的简历已刊登在2014年元月9日《上海证券报》。此外，公司职工代表大会推选蒋江华、石楠为公司第六届监事会职工代表监事（见临2014-005公告）。

三、律师见证情况

湖南湘楚律师事务所律师邓隆炎、张惠进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

湖南华升股份有限公司

董 事 会

二○一四年元月二十五日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-005

湖南华升股份有限公司

关于推选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司职工代表大会推选，蒋江华、石楠为公司第六届监事会职工代表监事。

湖南华升份有限公司

监 事 会

二○一四年元月二十五日

附：职工监事简历

职工监事简历

蒋江华：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司科技处副科长、工程师，科技开发公司副科长。现任湖南华升工贸有限公司华信分公司部门经理、湖南华升股份有限公司监事。

石楠：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司业务部门经理。现任湖南华升工贸有限公司纺织品部经理，湖南华升股份有限公司监事。

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-006

湖南华升股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第六届董事会第一次会议于二○一四年元月二十四日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议，通过了如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

会议选举刘政为公司董事长，选举李郁、黄云晴为副董事长。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》。

鉴于公司董事会已进行换届选举，董事会下设的各专门委员会作相应调整，调整后的各专门委员会由下列人员组成：

1、战略委员会：

召集人：刘政

成员：李郁、刘少波、朱小明 黄云晴 武学凯、邹年满

2、审计委员会：

召集人：黄煌

成员：王其林、朱小明

3、提名委员会：

召集人：王其林

成员：刘政、黄煌

4、薪酬与考核委员会

召集人：王其林

成员：李郁、黄煌

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会聘任刘少波为公司总经理。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任朱小明为董事会秘书。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会聘任王庆文为公司财务总监。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任蒋贤明为公司副总经理。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任段传华为证券事务代表。

公司独立董事对上述三、四、五、六项议案发表了独立董事意见，认为上述人员的提名任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

二○一四年元月二十五日

简 历

王庆文，男，1968年11月出生，大学本科学历，注册会计师、注册 税务师。曾任株洲硬质合金厂财务处主办会计，株洲钻石工程有限公司财务科长、财务总监，株洲钻石房地产开发有限公司财务总监，湖南有色置业发展有限公司财务总监，甘肃西北矿业集团有限公司财务总监，湖南有色金属控股集团有限公司财务资产部高级主办，现任湖南华升股份有限公司财务总监。

蒋贤明，男，1970年11月生，在职研究生，在读博士，高级人力资源师。历任湖南省岳阳团县委书记、岳阳县委宣传部常务副部长、岳阳县政府助理调研员、华升洞庭麻业公司党委副书记、副董事长、华升洞庭麻业公司党委书记、副董事长，现任湖南华升股份有限公司副总经理。

段传华，男，1962年12月出生，大专学历，曾任湖南洞庭苎麻纺织印染厂厂部办公室、党委办公室副主任、企业文化处副处长、物流中心副主任等职。现任湖南华升股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-007

湖南华升股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第六届监事会第一次会议于二○一四年元月二十四日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，石楠监事因公出差，委托蒋江华监事出席会议并表决。会议经审议表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，选举张小静女士为公司第六届监事会主席。

特此公告。

湖南华升股份有限公司

监事会

二○一四年元月二十五日