A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2014-002

  云南云天化股份有限公司

  关于控股股东为公司提供5亿元转贷资金

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.交易内容

  控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）为公司提供转贷5亿元委托债权投资资金用于补充流动资金，期限为3个月，融资利率预计为6.9%（实际利率以签订的合同为准）。

  2.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

  此次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。

  3、关联人回避事宜：关联董事他盛华先生、张嘉庆先生、张文学先生、胡均先生回避表决。

  一、关联交易概述

  为优化融资结构，降低资金成本，缓解公司资金压力，提高融资效率，公司控股股东云天化集团拟为公司转贷5亿元委托债权投资资金，期限为3个月，融资利率预计为6.9%（实际利率以签订的合同为准），资金成本低于目前商业银行实际市场利率水平。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，交易构成关联交易，交易金额占公司最近经审计的净资产的4.20%，本次交易不需提交公司股东大会审议。

  公司第六届董事会第八次会议5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案；关联董事他盛华先生、张嘉庆先生、张文学先生、胡均先生回避表决。

  二、关联方介绍

  企业名称：云天化集团有限责任公司

  注册地址：云南省昆明市滇池路1417号

  注册资本：人民币298,000万元

  企业类型：非自然人出资有限责任公司

  法定代表人：他盛华

  主要业务：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。

  与公司的关联关系：云天化集团为公司的控股股东，占公司总股本的53.83% 。

  三、关联交易标的基本情况

  为缓解公司资金紧张的压力，公司控股股东云天化集团拟为公司转贷5亿元委托债权投资资金，期限为3个月，融资利率预计为6.9%（实际利率以签订的合同为准），资金成本低于目前商业银行实际市场利率水平。

  四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  本次关联交易能够缓解公司的资金压力，降低资金成本，优化融资结构，提高融资效率；有利于公司持续稳定的经营发展，对提高公司未来的盈利能力具有良好的促进作用。

  五、独立董事的意见

  符合公司短期资金需求，解决了公司流动资金的需要；符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

  六、备查文件目录

  云南云天化第六届董事会第八次会议决议。

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月二十五日

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2014-003

  云南云天化股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体监事参与表决。

  一、监事会会议召开情况

  公司第六届监事会第八次会议通知已于2014年1月17日分别以送达、传真等方式通知全体监事，会议于2014年1月24日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人，实参与表决监事7人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东

  为公司提供5亿元转贷资金暨关联交易的议案》。

  为优化融资结构，降低资金成本，缓解公司资金压力，提高融资效率，公司控股股东云天化集团有限责任公司拟为公司转贷5亿元委托债权投资资金，期限为3个月，融资利率预计为6.9%。

  云南云天化股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年一月二十五日