证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-001

  湖北双环科技股份有限公司

  七届二十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司七届二十次董事会通知于2014年1月13日以传真，电子邮件等方式发出。

  2.本次董事会会议于2014年1月24日以通讯表决方式进行。

  3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议议案的情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于拟发行短期融资券的议案》(议案涉及的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告，公告编号：2014-003)。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召开双环科技2014年第一次临时股东大会，对《双环科技关于拟发行短期融资券的议案》进行审议(通知的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告，公告编号：2014-002)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的七届二十次董事会决议。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月二十五日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-002

  湖北双环科技股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）、本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。

  （二）、本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2014年1月24日召开公司七届二十次董事会，会议审议通过了关于公司拟发行短期融资券的议案，同意召开本次股东大会，对公司拟发行短期融资券的议案进行审议。

  （三）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

  （四）、本次股东大会定于2014年2月13日上午十点整召开。

  （五）、会议的召开方式：本次股东大会所采用的方式是现场召开，现场表决方式。

  （六）、出席对象：

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年2月10日。凡是2014年2月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）、会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  （一）、《双环科技关于拟发行短期融资券的议案》

  三、会议登记方法

  （一）、登记方式：现场、信函或传真方式。

  （二）、登记时间：2014 年2月10日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午8点30分至12点整，下午14点至17点30分。

  （三）、登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

  （四）、登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

  个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

  委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  四、其他事项

  （一）、会议联系方式：

  地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

  邮政编码：432407

  电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

  电子信箱：sh0707@163.com

  联 系 人：张健

  （二）、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

  五、备查文件

  （一）提议召开本次股东大会的公司七届二十次董事会决议。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月二十五日

  附:股东代理人授权委托书（样式）

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人姓名：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

  证券代码：000707 公司简称：双环科技 公告编号：2014-003

  双环科技关于拟发行短期融资券的

  公 告

  为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：

  1、发行总额：注册发行短期融资券的规模不超过人民币4亿元。

  2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行短期融资券的期限不超过1年。

  3、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。

  4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

  5、资金用途：用于补充公司营运资金，偿还银行借款及其他规定用途等。

  6、决议的有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期限内持续有效。

  7、主承销商：董事会授权总经理选择确定。

  8、发行方式：主承销商余额包销方式承销

  9、担保方式：无担保

  10、提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券的事宜，包括但不限于：

  （1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及短期 融资券申报和发行有关的事项；

  （2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请 文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

  （3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其它一切必要的行动。

  （4）在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

  本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。本次发行经公司股东大会审议批准、并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  本次发行短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二O 一四年一月二十五日