第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-003号
武汉道博股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2014年1月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2014年1月24日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长陈海淳先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2013年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2013年度财务决算报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(三)2013年度独立董事述职报告
2013年度独立董事述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(四)2013年度审计委员会述职报告
2013年度审计委员会述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(五)审计委员会关于公司2013年度的审计工作总结
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(六)2013年度利润分配方案
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2013年度实现净利-1,656,745.90元，加上年初未分配利润-51,415,726.94元，本年度可供股东分配利润-53,072,472.84元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(七)2013年度报告及其摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
2012年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八)关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
2013年初，公司预计将向湖北恒顺矿业有限公司、神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司共计采购磷矿石8000万元以内，实际采购发生额为4,207.13万元。2014年公司预计将向上述关联方共计采购磷矿石5600万元以内。
本议案表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避表决。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事认为：该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则。
关于公司2014年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九)关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
2014年1月25日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-004号
武汉道博股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2014年1月14日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2014年1月24日以现场方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 2013年度监事会工作报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2013年度财务决算报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(三)2013年度利润分配方案
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2013年度实现净利-1,656,745.90元，加上年初未分配利润-51,415,726.94元，本年度可供股东分配利润-53,072,472.84元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(四)2013年度报告及其摘要
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
2013年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五)关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
2013年初，公司预计将向湖北恒顺矿业有限公司、神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司共计采购磷矿石8000万元以内，实际采购发生额为4,207.13万元。2014年公司预计将向上述关联方共计采购磷矿石5600万元以内。
本议案表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事龚明山先生回避表决。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司2014年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审议通过上述定期报告相关议案并认为：
1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告!
武汉道博股份有限公司监事会
2014年1月25日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-005号
武汉道博股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，虽然对关联方依赖程度较高，但对公司持续经营能力等不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2014年1月24日，公司第六届董事会第二十四次会议在公司会议室召开，审议通过了《武汉道博股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的议案》，董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避表决，会议应表决董事4名，实际参与表决董事4名，本议案赞成4票，反对0票，弃权0票,审议通过。
2、独立董事意见
董事会在对上述日常关联交易进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为：该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则。
3、审计委员会意见
上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据了上年度日常关联交易的执行情况，因此我们认为：以上关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
4、此次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，本公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年 预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人 购买原材料 | 湖北恒顺矿业有限责任公司 | 7000以内 | 4108.34 | 主要是由于2013年度磷矿石下游步入调整周期需求减少所致 |
| 神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司 | 1000以内 | 98.79 | 同上 | |
| 合计 | 8000以内 | 4207.13 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次 预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 湖北恒顺矿业有限责任公司 | 5200以内 | 74.29 | 0 | 4108.34 | 83.15% | 2014年公司将加大营销力度 |
| 神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司 | 400以内 | 5.71 | 0 | 98.79 | 2% | 同上 | |
| 合计 | 5600以内 | 80.00 | 0 | 4207.13 | 85.15% |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、湖北恒顺矿业有限公司
法定代表人：严炜
注册资本：8000万元
公司性质：有限责任公司
成立日期：2010年
注册地址：远安县荷花镇盐池村二组
主营业务范围：磷矿开采；矿产品（不含煤及石油制品）加工及购销；咨询服务。
股东构成情况：武汉新星汉宜化工有限公司持股80%；严炜持股10%；徐国栋10%。
最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计)：
总资产42,373.68万元，净资产9,122.11万元，主营业务收入3,626.46万元，净利润77.64万元。
2、神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司
法定代表人：严炜
注册资本：1500万元
公司性质：有限责任公司
成立日期：1999年
注册地址：神农架林区阳日镇长青村二组
主营业务范围：磷矿地下开采、销售。
股东构成情况：武汉新星汉宜化工有限公司持股70%；严炜持股20%；徐国栋10%。
最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计)：
总资产14,323.46万元，净资产305.50万元，主营业务收入74.36万元，净利润295.78万元。
（二）与上市公司的关联关系
武汉新星汉宜化工有限公司持有本公司20,252,454股(占公司总股本的19.39%)，为本公司第一大股东，同时，其也分别持有湖北恒顺矿业有限责任公司(以下简称“恒顺矿业”)80%的股权、神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司(以下简称“长青矿业”)70%的股权。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》的第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，恒顺矿业和长青矿业为本公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
恒顺矿业、长青矿业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，分别具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，恒顺矿业、长青矿业均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。
三、定价政策和定价依据
恒裕矿业与恒顺矿业、长青矿业的定价政策和定价依据为：以不高于同期市场价格为依据，按照自愿、平等、互惠互利的原则，根据双方协商定价。同时恒裕矿业保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向其提供磷矿石。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上该关联交易属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易目的是为了满足公司控股子公司恒裕矿业正常的经营需要，开展该关联交易有利于发挥与关联方的协同效应。
该关联交易是与关联方按照合理的原则协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
报告期内，公司对恒顺矿业和长青矿业采购量虽然有所下降，但依赖程度仍较高，因此公司将继续积极拓宽采购渠道，降低对其依赖程度。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
2014年1月25日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-006号
武汉道博股份有限公司
关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年1月24日，武汉道博股份有限公司第六次董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本项议案尚须提请公司股东大会审议通过。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
2014年1月25日