关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-004
江苏亚威机床股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满，为满足监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2014年1月23日在公司召开了职工代表大会。会议由工会主席王守元先生主持，经与会职工代表民主选举，一致同意选举赵智林先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二〇一四年一月二十五日
附件：职工代表监事简历
赵智林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，中专学历，技师。曾任江苏亚威机床股份有限公司数控冲床事业部装配班长。现任江苏亚威机床股份有限公司钣金装备事业部装配班长，职工代表监事。
赵智林先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-005
江苏亚威机床股份有限公司
2014年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年1月24日上午9:30；
2、召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场会议的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长吉素琴女士。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共28人，代表有表决权的股份总数为86,704,558股，占公司股份总数的49.26%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议及表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,表决结果：
同意86,704,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。修订后的《公司章程》内容详见 2014 年 1 月 9 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则>的议案》,表决结果：
同意86,704,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修订后的《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》内容详见 2014 年 1月 9 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》,表决结果：
同意86,704,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
修订后的《独立董事工作细则》内容详见 2014 年 1 月 9 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举吉素琴女士、冷志斌先生、闻庆云先生、王宏祥先生、施金霞女士、潘恩海先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王永顺先生、楼佩煌先生、涂振连先生为公司第三届董事会独立董事，上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
1、非独立董事选举
1）选举吉素琴女士为公司非独立董事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2）选举冷志斌先生为公司非独立董事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3）选举闻庆云先生为公司非独立董事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
4）选举王宏祥先生为公司非独立董事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
5）选举施金霞女士为公司非独立董事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
6）选举潘恩海先生为公司非独立董事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、独立董事选举
1）选举王永顺先生为公司独立董事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2）选举楼佩煌先生为公司独立董事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3）选举涂振连先生为公司独立董事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。公司第三届董事会董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举周家智先生、樊军先生为公司第三届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
1）选举周家智先生为公司非职工代表监事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2）选举樊军先生为公司非职工代表监事
表决结果为：同意86,704,558股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
上述2名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵智林先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。公司第三届监事会监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
(一)见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
(二)见证本次股东大会的律师：戴文东、侍文文
(三)结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
(一) 江苏亚威机床股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
(二) 国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月二十五日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-006
江苏亚威机床股份有限公司
第三届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年1月24日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，会议通知及会议资料于2014年1月14日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事候选人。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由吉素琴女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
经公司第三届董事会提名，选举吉素琴女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
吉素琴女士简历详见2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
经公司第三届董事会提名，选举冷志斌先生、闻庆云先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
冷志斌先生、闻庆云先生简历详见2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第三届董事会提名，选举专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下：
| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略决策委员会 | 吉素琴 | 吉素琴、冷志斌、王永顺、潘恩海、楼佩煌 |
| 提名委员会 | 楼佩煌 | 楼佩煌、王永顺、涂振连、吉素琴、王宏祥 |
| 薪酬与考核委员会 | 王永顺 | 王永顺、涂振连、施金霞 |
| 审计委员会 | 涂振连 | 涂振连、楼佩煌、闻庆云 |
董事会专门委员会委员简历详见2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任冷志斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
冷志斌先生简历详见 2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任施金霞女士、王宏祥先生、朱鹏程先生、王峻先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
施金霞女士、王宏祥先生简历详见 2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。朱鹏程先生、王峻先生简历详见附件。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任施金霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
施金霞女士简历详见2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任谢彦森先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。谢彦森先生简历详见附件。
公司董事会秘书谢彦森先生的联系方式如下：
电话：0514—86880522
传真：0514—86880505
电子邮箱：ir@yawei.cc
通讯地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
公司独立董事就上述第4、5、6、7项议案发表了明确的同意意见，内容详见2014年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，聘任苏政先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。苏政先生简历详见附件。
三、备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月二十五日
附件：
朱鹏程先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，大学本科学历，工程师。曾任江苏亚威机床有限公司销售部部长、数控折剪机床分厂厂长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼钣金装备事业部总经理，销售部部长。
朱鹏程先生直接和间接持有公司股份1.40%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王峻先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年生，研究生学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副总经理兼品质保障部部长、计划采购部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理。
王峻先生直接和间接持有公司股份1.98%，为公司控股股东及实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
谢彦森先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年生，大学本科学历，会计师。曾任江苏亚威机床有限公司财务物资部部长、江苏亚威机床股份有限公司人力资源行政部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司董事会秘书、证券部部长，扬州市科创投资有限公司董事，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司监事。
谢彦森先生直接和间接持有公司股份0.21%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
谢彦森先生于2008年2月参加深交所举办的董事会秘书任职资格培训，参加考试并获得董事会秘书资格证书。
苏政先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年生，大学本科学历,国际注册内部审计师，会计师。曾任江苏亚威机床有限公司卷板机械事业部财务主管，江苏亚威机床股份有限公司总账会计；现任江苏亚威机床股份有限公司内部审计负责人。
苏政先生直接和间接持有公司股份1000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-007
江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年1月24日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议由监事周家智先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
经公司第三届监事会提名，选举周家智先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
周家智先生简历详见2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届监事会第十六次会议决议公告》。
三、备查文件的
公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二○一四年一月二十五日