证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-006

  大唐国际发电股份有限公司

  2014年第一次

  临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前，根据大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)的提议，经公司八届六次董事会审议通过，将《关于董事调整的议案》作为临时增加议案内容提交本次股东大会审议。上述补充议案内容已于2014年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

  一、会议召开和出席情况

  （一）大唐发电2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日（星期五）上午在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行。

  （二）出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份8,655,695,647股，约占公司已发行总股本13,310,037,578股的65.03%。

  ■

  （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长陈进行先生作为会议主席主持会议。

  （四）公司在任董事15人，出席会议13人；公司在任监事4人，出席会议4人；董事会秘书、证券事务代表出席本次会议。

  二、提案审议情况

  出席会议股东分别以普通决议形式或特别决议形式作出如下决议：

  ■

  三、律师见证

  本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所陶姗律师、杨萌律师见证并出具法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。”

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2014年1月24日

  证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-007

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届七次董事会于2014年1月24日（星期五）在北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2014年1月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。李恒远董事、姜国华董事由于公务原因未能亲自出席本次会议，已分别授权董贺义董事、赵洁董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长陈进行先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

  同意吴静先生出任公司第八届董事会副董事长。其任期从2014年1月24日起至2016年6月30日止。

  吴静先生的简历，请参阅公司于2014年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《大唐国际发电股份有限公司2014年第一次临时股东大会补充通知》之附件1。

  二、审议批准《关于调整专业委员会的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

  同意吴静先生担任公司战略发展与风险控制委员会委员，曹景山先生不再担任该委员会委员。

  调整后董事会战略发展与风险控制委员会仍由8名董事组成。

  三、审议批准《关于所属企业计提存货跌价准备、报废资产及核销前期费用的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

  1、同意对内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司4#煤计提存货跌价准备30400.39万元（“人民币”，下同），预计减少公司利润30400.39万元，减少归属母公司净利润18240.23万元；

  2、同意对内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）和河北大唐国际王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）符合报废条件的固定资产和库存物资拟进行报废处置；托克托发电公司拟报废库存物资价值2552.89万元，价税合计2986.88万元；王滩发电公司拟报废固定资产原值5798.27万元，累计折旧2826.36万元，净值2971.91万元；上述两项预计减少公司利润5524.8万元，减少归属母公司净利润2709.05万元；

  3、同意对部分经济效益不高、与企业发展战略不符的18个前期项目费用进行核销，核销金额合计11530.50万元，预计减少公司利润11530.50万元，减少归属母公司净利润8451.70万元；

  有关上述计提存货跌价准备、报废资产及核销前期费用详情，请参阅公司同日发布的相关公告。

  四、审议批准《关于发行债务融资工具的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

  1、同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元的中期票据和总额不超过50亿元的短期融资券，并在注册有效期限内逐步分次发行；

  2、同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次中期票据及短期融资券注册、发行的相关事宜；包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的中期票据及短期融资券的金额、期限；具体条款、条件以及其它相关事宜，签署所有必要的法律文件；

  3、同意将上述事项按规定提请公司股东大会审议。

  五、审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》

  1、克旗煤制气公司拟与能源化工营销公司签订《天然气销售框架协议》、《化工产品购销合同》（克旗）及《化工产品采购合同》（克旗）

  表决结果：同意11票，反对0票，回避表决4票

  （1）同意公司控股子公司内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司（“克旗煤制气公司”）拟与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司（“能源化工营销公司”）签订《天然气销售框架协议》，协议期限为2013年12月18日至2014年12月31日；在协议有效期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售煤制天然气，年度交易金额（上限）约为40.29亿元；

  （2）同意克旗煤制气公司拟与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》（克旗），合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在合同有效期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售化工产品，年度交易金额（上限）约为6.23亿元；

  （3）同意克旗煤制气公司拟与能源化工营销公司签订《化工产品采购合同》（克旗），合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在合同有效期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司采购相关各类化工原料，年度交易金额（上限）约为1.35亿元；

  2、多伦煤化工公司拟与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》（多伦）

  表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

  （1）同意大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）拟与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》（多伦），合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日；

  （2）在合同有效期内，多伦煤化工公司向能源化工营销公司销售其所生产的化工产品；年度销售化工产品金额（上限）约为36.3亿元；

  （3）在合同有效期内，多伦煤化工公司向能源化工营销公司采购化工原料；年度采购化工原料金额（上限）约为11.6亿元；

  3、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

  4、根据香港联合交易所上市规则，克旗煤制气公司、多伦煤化工公司为本公司关联人，上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项放弃表决；

  5、同意将上述相关适用事项提交股东大会审议批准；

  待有关协议签署后，公司将另行发布公告。

  鉴于第四、五项议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会

  2014年1月24日

  证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-008

  大唐国际发电股份有限公司

  关于计提存货跌价准备、报废资产

  及核销前期项目费用的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2014年1月24日召开第八届七次董事会会议，会议审议通过了《关于所属企业计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用的议案》。现将本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用的具体情况公告如下：

  一、本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用情况概述

  （一）计提存货跌价准备的情况和依据

  根据《企业会计准则第1号-存货》规定，企业应当于每期期末对存货进行减值测试，存货成本高于其可变现净值的，应当对该存货计提存货跌价准备。

  2013年末，本公司子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）对库存煤进行了减值测试，测试结果显示，4#煤需计提存货跌价准备。截至2013年12月31日，拟计提存货跌价准备30,400.39万元（“人民币”，下同）。

  （二）报废资产和物资的情况和依据

  根据《中国大唐集团公司固定资产管理办法》及公司相关办法的规定， 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）和河北大唐国际王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）经过盘点，部分固定资产和库存物资已经无使用价值，符合报废条件。托克托发电公司报废库存物资价值2,552.89万元，价税合计2,986.88万元。王滩发电公司报废固定资产原值5,798.27万元，累计折旧2,826.36万元，净值2,971.91万元。

  （三）本次核销前期项目费用的情况和依据

  根据《中国大唐集团公司基建项目前期费用财务管理办法》以及国家审计署离任审计相关意见，公司对部分经济效益不高、与企业发展战略不符的前期项目提出了核销的处理意见，对公司所属企业部分前期项目所发生的前期费用支出予以核销，核销金额合计11,530.50万元。

  二、本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用对公司财务状况的影响

  1.本次计提存货跌价准备将预期减少公司2013年度利润30,400.39万元，减少公司2013年度归属母公司净利润18,240.23万元。

  2.本次报废固定资产及库存物资将预期减少公司2013年度利润5,524.80万元，减少公司2013年度归属母公司净利润2,709.05万元。

  3.本次核销前期项目费用将预期减少公司2013年度利润11,530.50万元，减少公司2013年度归属母公司净利润8451.70万元。

  上述事项合并影响公司2013年度利润减少47,455.69万元，减少公司2013年度归属母公司净利润29,400.98万元。

  三、本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用的审议程序

  公司于2014年1月24日召开第八届七次董事会，会议审议通过了《关于所属企业计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用的议案》。

  公司董事会认为：依据国家相关法律法规和公司经营发展情况，本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用事项。

  四、公司2013年度计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用情况

  于2013年内，经公司八届五次董事会及八届七次董事会审议批准的计提减值准备、计提存货跌价减值、固定资产报废、库存物资报废及核销前期项目费用将预期减少公司2013年度利润共计约124,280.20万元，减少公司2013年度归属母公司净利润共计约99,280.51万元。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2014年1月24日