五届十八次董事会决议公告
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-005
安徽江淮汽车股份有限公司
五届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届十八次董事会会议于2014年1月24日以通讯方式召开。应参与表决的董事9人，实际参与表决董事9人。会议由安进董事长召集，与会董事通过传真、会签等方式，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与江汽集团共同增资江汽担保的关联交易议案》；
董事长安进、董事戴茂方因关联关系回避表决，具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于与江汽集团共同增资江汽担保的关联交易公告》（江淮汽车 临2014-006）；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金进行证券投资的议案》；
公司拟继续利用自有资金进行证券投资，投资额度由不超过3亿元调整至不超过2亿元。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2014年1月25日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2014-006
安徽江淮汽车股份有限公司
关于与江汽集团共同增资江汽
担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江汽担保”）系公司控股子公司，公司持有其85%的股权，公司的控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）持有其15%的股权。江汽担保注册资本拟由1亿元增加到2亿元，新增的1亿元由公司和江汽集团按股比以现金方式认购，根据股票上市规则的规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称：安徽江淮汽车集团有限公司
公司住所地：合肥市东流路176号
注册资本：1,930,010,792元
经营范围：资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。
关联关系：公司母公司
三、关联交易标的
江汽担保注册资本由1亿元增加到2亿元，公司和江汽集团按股比认购，其中公司认购8,500万元，江汽集团认购1,500万元。
四、关联交易的主要内容
1、江汽担保的注册资本由10,000万元人民币增加到20,000万元人民币，新增的10,000万元注册资本由公司、江汽集团按股比认购；
2、增资后公司累计出资17,000万元，占注册资本的85%；江汽集团累计出资3,000万元，占注册资本的15%。
3、增资后，江汽担保的董事会、监事会及其他高管人员的人数及委派方均保持不变。
4、如发生纠纷，由双方协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院诉讼解决。
五、关联交易的目的及对公司业务影响
江汽担保以服务为导向，坚持低成本、高效率，具有良好的风控体系，这几年来一直是紧紧围绕主业，全力支持江淮汽车销售。根据公司战略要求，江汽担保作为商用车业务融资服务平台，有必要进一步增强风险控制能力和融资服务能力。此次与江汽集团同比例增资，可以更有效地满足商用车产业链融资需要，促进公司商用车的销售。
六、该关联交易应当履行的审议程序
经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司五届十八次董事会审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事安进、戴茂方履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司五届十八次董事会审议通过。
公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：本次增资能够使合肥江淮汽车融资担保有限公司更好地为江淮汽车商用车产业链提供金融服务，符合江淮汽车十二五战略发展要求，与安徽江淮汽车集团有限公司按股比以现金方式增资，公允、公平，不存在损害中小股东利益的行为。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2014年1月25日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2014-007
安徽江淮汽车股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年1-12月份实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将增长80%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：49477万元。
（二）每股收益：0.38元。
三、本期业绩预增的主要原因
2013年1-12月份归属于母公司所有者的净利润同比增长80%左右，主要原因是公司产品销量的增加及产品毛利率的提升。
四、其他说明事项
公司2013年1-12月份具体财务数据将在2013年年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2014年1月25日