证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-03

  德尔国际家居股份有限公司

  第一届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2014年1月24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年1月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于聘任周明浏先生为公司审计部负责人的议案》

  经公司董事会审计委员会提名，聘任周明浏先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会届满为止。

  《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十七日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-04

  德尔国际家居股份有限公司

  关于聘任公司审计部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，第一届董事会第二十二次会议审议通过，聘任周明浏先生为公司审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

  周明浏先生简历如下：

  周明浏，生于一九七七年十二月，大专学历，历任农业银行盛泽支行会计助理，吴江市狮王纺织绣品有限公司财务经理，公司财务部资金经理，现任公司审计部负责人、辽宁德尔地板有限公司监事、辽宁德尔新材料有限公司监事、四川德尔地板有限公司监事、四川德尔新材料有限公司监事。

  周明浏先生持有公司70,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十七日