2014年第一次临时董事会会议（传真方式）决议公告
证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2014—006
安阳钢铁股份有限公司
2014年第一次临时董事会会议（传真方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2014年1月22日向全体董事发出了关于召开公司2014年第一次临时董事会会议通知及相关材料。会议于2014年1月27日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过《关于调整公司董事会成员》的议案。
因工作变动，本公司董事、董事长王子亮先生向公司提出辞去公司董事、董事长职务的申请。公司同意王子亮先生辞去上述职务的申请，并对王子亮先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会组成人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届董事会及提名委员会提名李涛先生为公司第七届董事会候选董事。经公司董事会提名委员会审核李涛个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备董事任职资格。（附：董事候选人简历）
该议案需提交公司股东大会进行累积投票选举。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2014年1月27日
附件
董事候选人简历
李涛，男，汉族，1963年8月出生，河南泌阳人。1983年7月毕业于郑州大学数学系数学专业，大学学历，学士学位，高级经济师职称。
1979.09-1983.07 郑州大学数学系学习；
1983.07-1991.12 安钢计划处计划员；
1991.12-1996.03 安钢办公室秘书、科长；
1996.03-1997.08 安钢集团公司办公室副主任；
1997.08-1998.08 安钢集团公司办公室副主任，主持工作；
1998.08-1999.06 安钢集团公司办公室主任；
1999.06-2001.09 安钢集团公司总经理助理、策划部部长；
2001.09-2004.06 安钢集团公司副总经理
2004.06-2004.11 洛阳轴承集团公司总经理、副董事长、党委副书记；安钢集团公司副总经理
2004.11-2006.06 洛阳轴承集团公司总经理、副董事长、党委副书记
2006.06-2009.02 河南省国有企业监事会主席
2009.02-2013.02 河南省政府金融办党组成员、副主任
2013.02-2013.05 安钢集团公司副董事长、党委副书记；
省政府金融办党组成员、副主任
2013.05-2013.12 任安钢集团公司党委书记、副董事长
2013.09-2014.01 任安阳钢铁股份有限公司监事会主席
2013.12至今 任安钢集团公司董事长、党委书记
证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2014—007
安阳钢铁股份有限公司
2014年第一次临时监事会会议（传真方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2014年1月22日向全体监事发出了召开公司2014年第一次临时监事会会议通知及相关材料。会议于2014年1月27日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：
1、《选举公司第七届监事会主席》的议案
因工作变动，公司监事会主席李涛先生向公司提出辞去公司监事会主席职务的申请。公司同意李涛先生辞去监事会主席职务的申请，并对李涛先生担任监事会主席职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
公司监事会选举张太升先生为第七届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、《关于调整公司监事会成员》的议案。
因工作变动，公司监事李涛先生向公司提出辞去公司监事职务的申请。公司同意李涛先生辞去公司监事职务的申请，并对李涛先生担任公司监事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司监事会提名杨平女士为公司监事会候选监事。经公司监事会审核杨平女士个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备监事任职资格。
该议案需提交公司股东大会进行累积投票选举。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（附：监事候选人简历）
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
2014年1月27日
附件
监事候选人简历
杨平，女，汉族，1966年10月出生，河南林州人。1987年7月河南大学法律系法学专科毕业，1999年7月郑州航空工业管理学院会计学专业毕业，大学本科学历，高级审计师职称。
1985.09-1987.07 河南大学法律系法学专业学习；
1996.09-1999.07 郑州航空工业管理学院会计学专业学习
1987.09-1997.06 安钢集团审计部经营审计科科员；
1997.06-1999.06 安钢集团审计部合同审计科科长；
1999.06-2002.03 安钢集团审计部工程审计科科长
2002.03-2003.12 安钢集团审计部部长助理；
2003.12-2013.12 安钢集团审计部副部长；
2013.12-至 今 安钢集团审计部副部长（主持工作）。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2014-008
安阳钢铁股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2014年2月18日上午8时
二、会议地点：安钢会展中心第二会议室
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议召开方式：现场
五、会议审议事项：
1、提案名称：
（1）审议《关于调整公司董事会成员》的议案；董事候选人需采用累积投票制选举。
（2）审议《关于调整公司监事会成员》的议案；监事候选人需采用累积投票制选举。
（3）审议《公司2014年度固定资产投资计划》。
2、披露情况：
上述议案（1）、(2)详见2014年1月29日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2014年第一次临时董事会会议（传真方式）决议公告》、《公司2014年第一次临时监事会会议（传真方式）决议公告》和董事、监事候选人简历。议案（3）详见2014年1月22日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第七次会议（传真方式）决议公告》。
3、表决说明
《关于调整公司董事会成员》、《关于调整公司监事会成员》议案，须采用累积投票制选举。即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
六、出席会议人员
(1) 截止2014年2月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
七、会议登记办法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2014年2月14日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：王乃浩 王燕玲
联系电话：0372—3120175
传真电话：0372—3120181
邮政编码：455004
八、 其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2014年1月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：临2014-009
债券代码：122105 债券简称：11安钢02
安阳钢铁股份有限公司
2011年公司债券（第二期）2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2014年2月14日支付2013年2月14日至2014年2月13日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）
（二）债券简称：11安钢02
(三) 债券代码：122105
（四）发行总额：人民币8亿元
（五）债券期限：本期债券为7年期品种，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（六）债券利率：本期债券票面利率为6.90%。公司有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
公司将于本期公司债券第5个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（七）债券起息日：2012年2月14日。
（八）债券登记日：债券付息日前1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
（九）付息日：2013年至2019年每年的2月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者选择回售，则2013年至2017年每年的2月14日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十）信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。
（十一）上市时间和地点：本期债券于2012年2月29日起在上海证券交易所挂牌交易。
（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）。
二、本次付息方案
按照《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）票面利率公告》（详见公司2012年2月14日公告），本期债券票面利率为6.90%。每手债券面值1000元，派发利息为69.00元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为55.20元。
三、本次付息债权登记日及兑息日
（一）本次付息债权登记日：2014年2月13日
（二）本次付息债权兑息日：2014年2月14日
四、付息对象
本次付息对象为截止2014年2月13日上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的全体“11安钢02”持有人。
五、付息方法
（一）公司已与登记公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托登记公司进行债券兑付、兑息。公司将在兑息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至登记公司指定的银行账户。如公司未按时足额将本年度债券兑息资金划入登记公司指定的银行账户，则登记公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
（二）登记公司在收到相应款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或登记公司认可的其他机构），投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得 税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直 接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构 一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至2014年2月13日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII最晚于2013年2月28日前（含当日）填写本公告所附表格同证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件请寄送至本公司。 传真号码为0372－3120181，邮寄地址为河南省安阳市殷都区梅园庄安钢大道502 安阳钢铁股份有限公司董事会办公室，邮政编码为455004。请上述QFII最晚于2014年2月28日前（含当日），将应纳税款划至本公司银行账户，用途请填写安阳钢铁股份有限公司2014年公司债券纳税款，由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司确认。收款银行为中国工商银行河南安阳梅园庄支行，账户号为1706 0205 0902 1000 180，开户行号为1024 9600 2052，户名为安阳钢铁股份有限公司。
（三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
（一）发行人：安阳钢铁股份有限公司
法定代表人：王子亮
注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄
联 系 人：阎长宽 张宪胜 王乃浩
联系电话：0372-3120175
传 真：0372-3120181
邮政编码：455004
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
（4301-4316室）
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
联 系 人：刘建、王寒冰
联系电话：020-87555888
传 真：020-87554711
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人： 徐 瑛
电话：021-68870114
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日