证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-02

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2014年1月23日以传真方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于2014年1月28日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事李开斌因公未出席会议，委托董事张金虎代为出席并行使表决权，董事魏国斌因公未出席会议，委托董事张金虎代为出席并行使表决权，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱主持，会议审议并通过如下决议：

  一、《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。

  1、近几年由于麦芽行业市场持续低迷、原料大麦价格波动和原料供应不稳定等因素的影响，公司麦芽产业处于亏损经营状态且在短期内难以扭转。针对麦芽行业现状，同意公司下属饮马麦芽厂和金昌麦芽厂停止生产，以避免其经营亏损进一步扩大。

  2、同意对麦芽厂存货盘亏4000万元左右进行当期账务处理。原因是历年制成率估计偏差导致会计差错所致。

  3、同意对麦芽产业固定资产等资产进行减值准备计提，约需计提减值准备8000万元左右，具体金额待公司聘请专业评估机构对停产麦芽厂的资产进行减值准备测试评估后确认。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  上述2、3两项内容尚需提交股东大会讨论通过，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月二十九日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-03

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于2014年1月23日以传真方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知。本次会议于2014年1月28日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到监事2 人，监事李大宏因公未出席会议，委托监事杨英才代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才主持，会议审议并通过如下决议：

  一、《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。

  1、近几年由于麦芽行业市场持续低迷、原料大麦价格波动和原料供应不稳定等因素的影响，公司麦芽产业处于亏损经营状态且在短期内难以扭转。针对麦芽行业现状，同意公司下属饮马麦芽厂和金昌麦芽厂停止生产，以避免其经营亏损进一步扩大。

  2、同意对麦芽厂存货盘亏4000万元左右进行当期账务处理。原因是历年制成率估计偏差导致会计差错所致。

  3、同意对麦芽产业固定资产等资产进行减值准备计提，约需计提减值准备8000万元左右，具体金额待公司聘请专业评估机构对停产麦芽厂的资产进行减值准备测试评估后确认。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  上述2、3两项内容尚需提交公司股东大会讨论通过。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年一月二十九日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-04

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于下属麦芽厂停产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近几年由于麦芽行业市场持续低迷、原料大麦价格波动和原料供应不稳定等因素的影响，公司麦芽产业处于亏损经营状态且在短期内难以扭转。针对麦芽行业现状，公司决定下属饮马麦芽厂和金昌麦芽厂停止生产，以避免其经营亏损进一步扩大。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月二十九日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-05

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于2013年年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2013年1月1日至2013年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-7000万元左右。

  （三）业绩预告是否经注册会计师预审计:否。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：5029.86万元。

  （二）每股收益：0.16元。

  三、本期业绩预亏的原因

  1、本公司下属麦芽厂停产，经公司财务部门对原料和成品进行清库处理，存货盘亏约4000万元左右。原因是历年制成率估计偏差导致会计差错所致。

  2、本公司下属麦芽厂停产，对麦芽产业固定资产等资产进行减值准备计提，约需计提减值准备8000万元左右，具体金额待公司聘请专业评估机构对停产麦芽厂的资产进行减值准备测试评估后确认。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月二十九日