证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-005

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月26日收到公司独立董事胡八一先生提交的辞职报告，胡八一先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职务。辞职后胡八一先生不再担任公司任何职务。

  由于独立董事胡八一先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，胡八一先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，胡八一先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  公司董事会对胡八一先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢！

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2014年1月28日