第三届董事会第十次会议决议公告
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-009
江苏金飞达服装股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年1月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2014年1月18日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议应到董事8人，实到董事8人（其中独立董事3名）。本次会议由公司董事长王进飞先生主持。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于对控股子公司大渡河矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》；
具体内容详见《公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于对控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》。
具体内容详见《公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二○一四年一月二十九日
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-010
江苏金飞达服装股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届监事会第七次会议，于2014年1月29日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2014年1月18日通过书面和传真方式由专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事会主席狄玉静主持。与会监事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
1、审议通过了《关于对控股子公司大渡河矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》；
公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允地反映截至2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于对控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》。
公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允地反映截至2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司监事会
二○一四年一月二十九日
票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2014-011
江苏金飞达服装股份有限公司
关于公司2013年度计提无形资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月29日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司大渡河矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》和《关于对控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》，上述两项议案无需提交公司股东大会审议。同日召开的公司第三届监事会第七次会议亦审议通过了上述两项议案。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录 第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提无形资产减值准备概述
为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等规定，在公司对2013年末各类资产进行全面检查和减值测试的基础上，发现合并报表范围内控股子公司无形资产—大荒坡金矿采矿权及鱼公洞金矿采矿权存在减值迹象，对此公司聘请四川立诚矿业评估咨询有限公司对上述两项采矿权进行了价值认定，确定需要对上述两项资产计提减值准备。
二、计提减值的具体情况
1、本公司无形资产大荒坡金矿采矿权是本公司2013年5月收购康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权形成。2013年12月31日合并报表其账面价值为5,664.90万元，根据2014年1月27日四川立诚矿业评估咨询有限公司出具的《大荒坡金矿采矿权评估报告》显示，截止2013年12月31日评估价值为5,398.27万元，对此计提减值准备266.63万元，对本公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润影响数为138.65万元（最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准）。
2、本公司无形资产鱼公洞金矿采矿权是本公司2013年5月收购大渡河矿业有限责任公司52%股权形成。2013年12月31日合并报表其账面价值为12,986.34万元，根据2014年1月24日四川立诚矿业评估咨询有限公司出具的《鱼公洞金矿采矿权评估报告》显示，截止2013年12月31日评估价值为7,106.27万元，对此计提减值准备5,880.07万元，对本公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润影响数为3,057.64万元（最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准）。
三、本次计无形提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润约3,196.29万元。
由于公司2013年5月收购上述两家公司52%股权时，收购价格低于资产评估价格，公司将收购价格与资产评估价格的差值计入当期营业外收入，对此增加2013年三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润5,753.82万元，本次计提资产减值准备后仍增加公司2013年度合并报表归属于母公司净利润2,557.53万元，公司持有上述两家公司52%股权对应的2013年末净资产份额仍高于当时收购价格，从整个交易过程来看，未对公司2013年度投资收购事项造成损失。
四、董事会审计委员会关于计提无形资产减值准备的审议情况及意见
公司于2014年1月29日召开了董事会审计委员会。会议审议并通过了《关于对控股子公司大渡河矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》和《关于对控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》。
根据有关规定，我们对公司本次计提减值准备事项进行了认真核查，并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、董事会关于公司计提无形资产减值准备的合理性说明
公司本次计提无形资产的减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并以四川立诚矿业评估咨询有限公司出具的《采矿权评估报告》为依据。本次对上述两控股子公司无形资产计提减值准备，使公司合并报表归属母公司股东的净利润减少3,196.29万元，但未对公司2013年度投资收购事项造成损失。本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至 2013年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事意见
公司独立董事葛亮、王心仿、洪亮就本次公司控股子公司计提无形资产的减值事宜发表了独立意见如下：
1、根据有关规定我们对公司本次计提减值准备事项进行了认真核查,并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的批准程序。
2、公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次计提资产减值准备将减少公司2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润约3,196.29万元。由于公司2013年5月收购上述两家公司52%股权时，收购价格低于资产评估价格，公司将收购价格与资产评估价格的差值计入当期营业外收入，对此增加2013年三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润5,753.82万元，本次计提资产减值准备后仍增加公司2013年度合并报表归属于母公司净利润2,557.53万元，公司持有上述两家公司52%股权对应的2013年末净资产份额仍高于当时收购价格，从整个交易过程来看，未对公司2013年度投资收购事项造成损失。
因此，我们对《关于对控股子公司大渡河矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》和《关于对控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》表示同意。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
八、提示
本次资产减值准备的计提将影响《公司2013年第三季度报告》对公司2013年度经营业绩的预计。具体详见《公司2013年度的业绩修正预告》。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议;
2、公司第三届监事会第七次会议决议;
3、独立董事对相关事项的独立意见;
4、公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
2014年1月29日
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2014-012
江苏金飞达服装股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、前次业绩预计情况：公司在2013年10月26日披露的2013年第三季度报告中，对公司2013年度经营业绩进行了预计，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9500万元－10000万元，变动幅度为较去年同期增长850%-900%。
3、修正后的预计业绩：同向下降。
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长：480% －530% | 盈利：1,000.02万元 |
| 盈利：5800万元–6300万元 |
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经审计机构预审计。
三、业绩修正原因说明
为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等规定，公司对2013年末各类资产进行全面检查和减值测试的基础上，发现合并报表范围内控股子公司无形资产—大荒坡金矿采矿权及鱼公洞金矿采矿权存在减值迹象。对此公司聘请中介机构对上述两项采矿权进行了价值认定，对上述两项无形资产计提减值准备3,196.29万元，并经公司董事会第十次会议审议通过，具体内容见《关于公司2013年度计提无形资产减值准备的公告》。
四、其他相关说明
公司2013年度具体财务数据以公司公布的2013年度报告为准，公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二○一四年一月二十九日