股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—007

  贵州长征天成控股股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

● 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

2014年1月21日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了《贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,在2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站再次刊登了本次股东大会通知。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点：

现场会议召开时间：2014年2月11日上午9：30；

网络投票时间：2014年2月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

现场会议召开地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

现场出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	153999930
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.24%
通过网络投票出席会议的股东人数	159
所持有表决权的股份数（股）	65826854
占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.93%

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李勇先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席4人，董事司徒功云、朱洪彬由于公务未能出席，独立董事李铁军由于公务未能出席；公司在任监事3人，出席3人；代行董事会秘书职责副总经理陈磊出席了会议；财务总监马滨岚列席了会议。

二、提案审议情况

本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	《关于公司签署资产置换协议的议案》	114514842	98.36%	1830832	1.57%	82300	0.07%	是

该议案涉及关联交易，关联股东为银河天成集团有限公司，并且银河天成集团为公司的控股股东，持有公司103398810股股票，在审议该议案时已回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰和王锋律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告！

贵州长征天成控股股份有限公司

2014年2月11日