证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014--015

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第十次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2014年2月11日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》

  本次会议选举黄国忠董事为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表独立意见，认为：选举黄国忠先生为公司董事长符合公司后续经营需要；本次董事会的选举表决程序合法有效；所选举的董事长任职资格符合有关规定；同意董事会选举黄国忠先生为第六届董事会董事长。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一四年二月十二日