股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014—003

  安徽巢东水泥股份有限公司

  关于独立董事去世的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽巢东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会沉痛宣布,公司董事会于 2014 年 2 月 11 日收到独立董事周古廉先生家属通知,周古廉先生已于 2014年 2月 10 日因病逝世。

  周古廉先生自 2008年5月起担任公司独立董事，在此期间,周古廉先生恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对此深表敬意。公司董事会对周古廉先生的去世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

  周古廉先生的去世导致本公司董事会成员数减少至4人，低于公司法要求的法定人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。

  特此公告

  安徽巢东水泥股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十二日