证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-003

  上海姚记扑克股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）和中国证监会上海证监局相关通知的要求，对公司及相关主体的承诺事项及其履行情况进行了专项自查，现将截至2013年12月31日，公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：

  一、截至2013年12月31日，公司及相关主体承诺未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

  二、公司持续到2013年12月31日的承诺事项：

  1、公司股票上市前股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

  （1）公司控股股东、实际控制人

  ●承诺主体：实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽

  ●承诺内容：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。

  ●承诺期间：2011年8月5日-2014年8月5日

  ●履行情况：截至本公告日，上述承诺主体严格遵守了以上承诺。

  （2）公司董事、监事与高级管理人员

  ●承诺主体：兼任公司董事、高级管理人员的股东姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝

  ●承诺内容：在上述股东承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让，离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的50%。

  ●承诺期限：长期有效

  ●履行情况：截至本公告日，上述承诺主体严格遵守了以上承诺。

  2、关于避免同业竞争的承诺

  ●承诺主体：实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽

  ●承诺内容：

  本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。

  本承诺人直接和间接控制的其他企业均不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。

  ●承诺期限：长期有效

  ●履行情况：截至本公告日，上述承诺主体严格遵守了以上承诺。

  3、关于承担税收处罚责任的承诺

  ●承诺主体：实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽

  ●承诺内容：

  公司子公司姚记销售、姚记贸易、姚记文体、姚记印务在其设立后至2007年度期间，存在采用核定征收方式申报缴纳企业所得税的情况，自2008年起，已全部采用按查账征收方式征收企业所得税。

  虽然姚记销售、姚记贸易、姚记文体、姚记印务已于2008年8月-11月期间对上述公司成立以来的各年度企业所得税（包括2007年度）改用查账征收方式对其进行了清算和调整，补缴了以前年度企业所得税，且上海市嘉定区国家税务局和上海市地方税务局嘉定区分局已确认不会对其核定征收企业所得税的行为进行税务处罚，但是，由于其2007年及以前年度采用核定征收方式征收企业所得税不符合《核定征收企业所得税暂行办法》的有关核定征收的规定，发行人实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：如税务主管部门未来对该行为进行税务处罚，其将承担该税务处罚责任。

  ●承诺期限：长期有效

  ●履行情况：截至公告之日，上述承诺主体严格遵守了以上承诺。

  4、关于承担住房公积金、社会保险金的承诺

  ●承诺主体：实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽

  ●承诺内容：

  若公司及其子公司发生被要求为其员工补缴或者被追偿本承诺函出具日（2010年9月24日）之前的住房公积金、社会保险金的情形，则其将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的住房公积金、社会保险金；若公司及其子公司发生因本承诺函出具日（2010年9月24日）之前未执行住房公积金制度或社会保险制度而被相关部门予以处罚或被要求承担任何法律责任的情形，则其将无条件支付所有罚款款项，并无条件全额补偿公司及其子公司因此遭受的任何损失。

  ●承诺期限：长期有效

  ●履行情况：截至公告之日，上述承诺主体严格遵守了以上承诺。

  特此公告。

  上海姚记扑克股份有限公司董事会

  2014年2月11日