证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2014-004号
信达地产股份有限公司公司第六十次(2014年第1次临时)股东大会会议决议的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示:
在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
(一)召开时间:2014 年2月12日(星期三)上午9:00
(二)召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层
(三)召开方式:现场方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)主持人:贾洪浩董事长
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称:《规则》)及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东或股东代理人5人,代表股份1,037,871,497股,占公司股份总数的68.09%。
四、议案审议和表决情况
一、审议通过了《关于增加公司对外担保额度的议案》。
根据公司实际业务发展融资需要,在本议案生效之日起至2014年年度股东大会召开前,公司对外提供担保总额不超过200亿元。
上述担保包括:
1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保;
2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担
保;
3.对非控股子公司按股权比例对等提供担保;
4.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保;
5.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的
净资产的10%。
授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。
同意1,037,871,497股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
二、审议通过了《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》。
张载明先生当选为公司第九届董事会董事,任期与本届董事会任期一致。
同意1,037,871,497股,占出席会议股东(包括股东代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
五、会议聘请了北京市国枫凯文律师事务所的秦桥、石秀娟律师出席会议并出具法律意见书。
六、法律意见书
(一)律师事务所名称:北京市国枫凯文律师事务所
(二)律师姓名:秦桥、石秀娟
(三)结论性意见:“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定,
本次股东大会决议合法有效。”
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日