股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-001

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监上市字[2014]5号）的要求，公司对相关方的承诺及履行情况进行了核查，对截止2013年底尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

  一、公司实际控制人、董监高及相关股东所持有股份流通限制和自愿锁定的承诺

  1、公司控股股东陈福成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的25%，在离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。

  承诺期限：长期有效。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  2、公司控股股东陈福成的关联股东元开投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

  承诺期限：三十六个月。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  3、公司股东义兴投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

  承诺期限：十二个月。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  4、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任职期间，每年通过义兴投资转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。

  承诺期限：长期有效。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  5、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

  承诺期限：十二个月。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  二、公司实际控制人和控股股东做出的避免同业竞争的承诺

  为避免今后可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人陈福成作出承诺如下：（1）除持有股份公司权益外，本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。（2）在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。（3）自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。（4）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”

  承诺期限：长期有效。 履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  三、截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。

  特此公告。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公

  董 事 会

  2014年2月13日

  股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-002

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  副总经理辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于近日收到公司副总经理黄允东先生的书面辞职报告。黄允东先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。黄允东先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的 有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

  黄允东先生辞职后不在本公司担任任何职务，公司对黄允东先生担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公

  董 事 会

  2014年2月13日