证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-009

  梅花生物科技集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1. 本次会议无否决议案

  2. 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日上午10点在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室举行，会议通知于2014年1月22日以公告方式发出。

  参加本次会议的股东及授权代表共17人，代表股数1,603,435,531股，占公司股份总数的51.59%；出席会议的还有公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席了会议；北京市天银律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长孟庆山先生主持。

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会按照《公司章程》的规定采用了累计投票制，

  二、议案审议情况

  1.关于董事会换届选举的议案

  （1）选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （2）选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （3）选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （4）选举何君先生为第七届董事会董事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （5）选举谢方先生为第七届董事会董事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （6）选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （7）选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （8）选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （9）选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  2.关于监事会换届选举的议案

  （1）选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （2）选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案

  表决情况：同意1,603,435,531票，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  三、律师见证情况

  北京市天银律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  1.北京市天银律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一四年二月十三日

  证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-010

  梅花生物科技集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年2月13日上午11点在公司三楼会议室召开，会议通知于2014年1月22日以公司办公系统RTX或邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

  1、关于选举孟庆山先生为董事长的议案

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  2、根据董事会的提名，聘任王爱军女士为总经理

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  3、根据总经理王爱军女士提名，聘任何君先生为公司副总经理

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  4、根据总经理王爱军女士提名，聘任梁宇擘先生为公司副总经理

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  5、根据总经理王爱军女士的提名，聘任李勇刚先生为公司财务总监

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  6、根据董事长孟庆山先生提名，聘任杨慧兴先生为董事会秘书、付晓丹女士为证券事务代表

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表意见：作为公司独立董事，我们认真查阅了上述人员简历以及在职工作表现，认为上述人选符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员担任公司高级管理人员。

  7、关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案

  根据董事长孟庆山先生提名，选举独立董事赵广钤先生、独立董事石维忱先生、董事王爱军女士为公司提名委员会委员，其中独立董事赵广钤先生为提名委员会主任委员。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  8、关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  根据董事长孟庆山先生提名，选举独立董事石维忱先生、独立董事陈晋蓉女士、董事王爱军女士为公司薪酬与考核委员会委员，其中石维忱先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  9、关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案

  根据董事长孟庆山先生提名，选举独立董事陈晋蓉女士、独立董事赵广钤先生、董事王爱军女士为公司审计委员会委员，其中主任委员由独立董事陈晋蓉女士（会计专业人士）担任。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  10、关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案

  第七届董事会战略委员会由董事长孟庆山先生、独立董事赵广钤先生、独立董事石维忱先生、董事王爱军女士和董事何君先生五人组成，其中孟庆山先生为战略委员会主任委员。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司董事会

  二○一四年二月十三日

  附： 简历

  孟庆山先生，1948年出生，中国国籍，汉族，中共党员，为梅花味精创始人之一，孟庆山先生现任河北省人大代表，曾先后被评为河北省农业劳动模范、河北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、霸州市“明星企业家”，并被聘为“市政府经济顾问”。现任上市公司董事长。

  王爱军女士，1972年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任上市公司董事、总经理。

  梁宇擘先生，1964年出生，中国国籍，汉族。梁宇擘先生2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理，现任上市公司董事、副总经理。

  何君先生，1974年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任上市公司董事、副总经理。

  谢方先生，1974年出生，中国国籍，研究生学历，历任中银国际控股有限公司投资银行部高级经理、北京某财务顾问公司副总裁、联创投资有限公司投资经理、原梅花集团董事。现任鼎晖投资执行董事、上市公司董事。

  刘宏鹏先生，1978年出生，中国国籍，汉族，对外经济贸易大学法律硕士。历任安信证券投资银行部经理，2013年加入北京嘉诚资本投资管理有限公司任投资总监。

  陈晋蓉女士，副教授(财经类)，会计专业人士，1959 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，拥有中国人民大学工商管理硕士学位。专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制和企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询。曾任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(SZ:000715)、博深工具股份有限公司（SZ:002282）、山东中际电工装备股份有限公司（SZ:300308）独立董事。现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花集团独立董事。陈晋蓉女士于2014年1月15日被经纬纺织机械股份有限公司（SZ:000666）董事会推选为第七届独立非执行董事候选人，尚待该司2014年第一次临时股东大会审议通过。

  石维忱先生，汉族，中共党员，1956年生，教授级高工，本科学历。1982年毕业于大连工业大学发酵工程专业，教授级高级工程师，大连工业大学硕士生导师。曾任原轻工业部食品司处长，内蒙古乌兰察布盟经委副主任、中国轻工业总会食品工业食品造纸部综合办公室主任、中国酿酒工业协会秘书长。2007年获得“全国轻工业先进工作者”称号。石维忱先生曾任西王糖业控股有限公司（HK2088）独立董事。

  现担任中国生物发酵产业协会理事长，中国沼气学会常务理事、中国食品科学技术学会常务理事、全国食品工业标准化技术委员会副主任兼秘书长、国家发改委项目评审专家、国家科技进步奖评审专家、商务部项目评审专家、国家科技部保密项目评审专家、科技部中小企业创新基金评审专家、中轻联科技进步奖励委员会委员、上市公司独立董事。

  赵广钤先生，汉族，1954年生，复旦大学生命科学学院遗传工程国家重点实验室高级工程师，主要从事病原微生物、工业微生物和环境微生物的研究。赵广钤曾从事卫生部重点项目、国家自然科学基金项目研究，并完成多项上海市科技成果及多项著作论文。曾被评为“上海市杨浦区第三届科技先进工作者”，目前主要教学工作为本科生、研究生“普通生物学”、“微生物学”教学和实验指导，博士后实验指导等。现任上市公司独立董事。

  李勇刚先生，1976年生,曾任职于中天勤会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、华业发展(深圳)有限公司、北京华业地产股份有限公司,2007 年加入梅花味精,曾任原梅花集团财务总监，现任梅花集团财务总监。

  杨慧兴先生，1978年生，研究生学历，曾任职于中国联通公司枣庄分公司,2009年加入原梅花集团，现任梅花集团董事会秘书。

  付晓丹女士，1979年生，法律专业本科，曾任职于在北京市东城区人民检察院，2010年4月加入梅花集团，现为证券事务代表。

  证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-011

  梅花生物科技集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年2月13日上午11点在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室举行，会议通知于2014年1月22日以传真、邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人,公司高级管理人员列席了会议。会议由刘森芝先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  公司2014年第一次临时股东大会已选举刘森芝先生、崔丽芝女士为公司第七届监事会成员，上述二人与公司2014年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王彬先生共同组成公司第七届监事会。

  本次会议选举刘森芝先生为公司第七届监事会主席。

  表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司监事会

  二○一四年二月十三日

  附：监事简历

  刘森芝先生，1965年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，曾在山东三九味精集团工作，并担任领导职务，2002年起在梅花味精工作。现任上市公司监事会主席。

  崔丽芝女士，1970年生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，2008年10月曾在江南大学在职进修管理课程，并取得结业证书。崔丽芝女士2002年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，现为营销公司经理助理。

  王彬先生，1955年生，中国国籍，汉族，中共党员，1972年开始参加工作，曾任天津味精厂销售经理等职，2000年加入公司，为公司资深销售经理，2013年起任公司职工监事一职。