证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-020

  海润光伏科技股份有限公司

  第五届董事会第十九次（临时）会议（现场结合通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议，于2014年2月8日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年2月13日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

  一、审议通过《关于控股公司Hareon Solar GmbH收购Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权并在项目完工并网后拟将其转让给FS Hunters Race Limited的议案》

  本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外投资公告》，公告编号为临2014-021。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》

  本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告》，公告编号为临2014-022。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》

  本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告》，公告编号为临2014-023。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》

  本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告》，公告编号为临2014-024。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

  本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，公告编号为临2014-025。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十三日

  证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-021

  海润光伏科技股份有限公司

  关于控股公司收购资产及对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资收购标的：收购英国Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权并进行10.23MW太阳能电站的建设。

  ●总投资金额约1,059万英镑，其中140万英镑用于收购Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权，其余919万英镑用于后续10.23MW太阳能电站项目的建设。

  ●本次收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●本次投资已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况，

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在德国设立的全资孙公司Hareon Solar GmbH（以下简称“GmbH”）收购英国Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权。该公司目前分别由英国的Brilliant Harvest Limited公司和Elgar Byrne Capital Limited公司控股50%。三方通过协议转让，转让价为140万英镑，作价依据是该公司拥有的10.23MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.14英镑作价。

  Brilliant Harvest Limited公司和Elgar Byrne Capital Limited公司共同拥有英国West Sussex, Chichester地区10.23MW太阳能电站项目的建设、并网许可等权证，有权开发、建设、交易及运营20年并网后的太阳能发电厂。

  本次收购完成后，将由Brilliant Harvest 003 Limited公司进行该电站项目的建设，项目建设期预计3个月。

  该10.23MW太阳能电站项目完工并网后，在项目取得ROC核可（可再生能源义务许可证），以及法律、技术尽调满意后，基金公司Foresight Solar Fund Limited的全资子公司FS Hunters Race Limited公司将对该项目进行收购，该基金公司旗下光伏电站基金在英国伦敦交易所上市。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过。公司全体董事出席会议，监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

  二、交易对方基本情况

  （一）公司名称：Brilliant Harvest Limited

  1、 注册资本：1英镑

  2、 注册地址： 13A Broad Street, Wells, Somerset BA5 2DJ

  3、 企业类型：有限责任公司

  4、 法定代表人（董事）：Jeffrey Oliver Ingvaldson

  5、 主营业务：太阳能光伏领域的投资与开发。

  6、 最近一年主要财务指标（万英镑，2013年未经审计）：

  资产总额：4；

  资产净额：4；

  营业收入：30；

  净利润：30。

  （二）公司名称：Elgar Byrne Capital Limited

  1、 注册资本：13,157英镑

  2、 注册地址：Dauntsey House, 4b Frederick’s Place, Old Jewry, London EC2R 8AB

  3、 企业类型：有限责任公司

  4、 法定代表人（董事）：Edward Elgar、Adam Elgar、Simon Middleton、Michael Campbell、Paul Byrne、William Evans

  5、 主营业务：太阳能光伏领域的投资与开发。

  6、 最近一年主要财务指标（万英镑，2013年未经审计）：

  资产总额：57；

  资产净额：57；

  营业收入：50；

  净利润：24。

  三、投资收购标的基本情况

  1、 公司名称：Brilliant Harvest 003 Limited

  2、 成立时间：2012年9月7日

  3、 注册资本：4英镑

  4、 注册地址：Dauntsey House, , 4b Frederick’s Place, Old Jewry, London EC2R 8AB

  5、 企业类型：有限责任公司

  6、 法定代表人(董事)：Edward Benedict Elgar、Jeffrey Oliver Ingvaldson

  7、 主营业务：可再生能源领域的投资与开发。

  8、 资金来源及出资方式：项目总投资金额约1,059万英镑，其中140万英镑用于收购Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权，其余919万英镑用于后续10.23MW太阳能电站项目的建设；本次对外投资的资金来源为自有资金以及项目贷款，并通过第三方（公证机构）托管账户分期出资。

  9、 截止2013年12月31日，标的公司资产总额为312,370.77英镑，负债总额为182,320.70英镑，资产净额为130,050.07英镑，2013年营业收入为0，净利润为-9,951.93英镑。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次投资的目的

  本次投资收购英国Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权主要为投资开发英国West Sussex, Chichester地区10.23MW太阳能电站项目，拓展公司在欧洲市场的太阳能电站业务，为公司开辟新的利润增长点。

  （二）本次投资的风险分析及措施

  1、 本次收购的标的公司Brilliant Harvest 003 Limited注册资本为4英镑（相当于人民币约40元），该公司净资产为130,050.07英镑，本次收购价格为140万英镑，作价依据是该公司拥有的10.23MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.14英镑作价。

  2、 公司针对上述风险已采取寻求通过当地合作伙伴对于同类项目的市场价格进行了调查比较，认为该价格符合市场实际情况。

  3、 公司已通过聘请当地知名的律师事务所、技术咨询机构进行了项目详细的尽职调查以规避项目权证的法律、商务和技术风险。

  4、 公司与项目最终投资者签订了在项目建设完成并网之后的项目预收购协议，将在项目最终收购价格中完全覆盖了本次项目公司的收购与后续建设的成本。

  （三）本次投资对上市公司未来的影响

  本次投资将促进公司与海外合作伙伴达成战略联盟，有利于公司在欧洲业务的拓展。

  备查文件目录

  1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2014年2月13日

  证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-022

  海润光伏科技股份有限公司

  关于对外投资设立曲靖市麒麟海润

  光伏发电有限公司并建设50MW光伏

  发电项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海润光伏”）拟在云南省曲靖市麒麟区设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并进行50MW光伏发电项目的建设。

  ●投资金额：预计项目总投资金额约44,554万元人民币。

  ●特别风险提示：本项目尚未获得云南省发改委的备案批准。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司于2013年12月27日披露了《海润光伏科技股份有限公司关于与南方电网综合能源有限公司签订云南省地面电站光伏发电项目合作协议的公告》，合作协议拟定由双方合资成立新的项目公司（名称待定），并由该项目公司作为项目实施主体。为了尽快推进项目前期开发工作，公司与南方电网综合能源有限公司（以下简称“南方电网”）共同决定由海润光伏先行成立项目公司，由该项目公司作为项目实施主体。

  公司计划在云南省曲靖市麒麟区设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），并进行50MW光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  经初步估算，本项目总投资额约44,554万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  二、投资标的的基本情况

  （一）设立公司情况

  10、公司名称：曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  11、注册资本：100万元人民币

  12、注册地址：云南省曲靖市麒麟区

  13、企业类型：有限责任公司

  14、法定代表人：吕玉龙

  15、董事会及管理层的人员安排：吕玉龙（执行董事兼经理）

  16、经营范围：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

  17、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

  18、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

  （二）投资项目情况

  1、项目投资的主要内容：在云南省曲靖市麒麟区投资建设50MW规模的光伏电站。

  2、各主要投资方的出资及其他义务：由海润光伏科技股份有限公司100%出资建设该项目。

  3、投资进度：预计2014年3月完成项目公司注册，计划2014年年底并网发电。

  4、项目建设期：8个月。

  5、市场定位及可行性分析：目前云南省曲靖市麒麟区光照资源较好，该项目建成并网后将为曲靖市电网提供清洁可再生能源。电站建成后自持运营或出售。项目总投资44,554万元，计划投入25%自有资金、75%银行贷款。电站运营25年年均发电量5838.6万kWh，根据0.95元/kWh的上网电价测算，预计本项目资本金内部收益率7.2%，项目回收期10.8年。

  6、需要履行的审批手续：项目最终核准。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次投资将进一步拓展公司在云南省地区的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。经公司初步测算，本项目次投资回收期为10.8年，内部收益率7.2%，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

  本次对外投资不构成关联交易或同业竞争的情况。

  四、对外投资的风险分析

  （一）项目风险

  本项目尚未纳入2014年云南省新增光伏发电建设名录，尚未获得云南省发改委的备案批准。

  （二）针对上述风险拟采取的措施

  本项目已纳入2013年度云南省300个重大项目，由云南省委特设办事机构监督执行；与南方电网签订云南省地面电站光伏发电项目合作；公司对于国内光伏电站项目在市场、技术、环保、项目管理、组织实施等方面的运作已形成成熟体系，因此潜在风险极小。

  2013年8月26日国家发改委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知（发改价格[2013］1638号）》，云南省曲靖市属II类资源区，光伏电站标杆电价为0.95元/kWh，本项目资本金内部收益率可达到7.2%，仍具有投资价值。在项目投资建设过程中，公司将合理控制建设成本，以抵消电价下调的影响。

  对于备案核准审批，公司将严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，充分做好准备，应对核准风险。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二○一四年二月十三日

  ●报备文件

  1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议。

  证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-023

  海润光伏科技股份有限公司

  关于对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海润光伏”）拟在云南省玉溪市易门县设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并进行50MW光伏发电项目的建设。

  ● 投资金额：预计项目总投资金额约45,574万元人民币。

  ●特别风险提示：本项目尚未获得云南省发改委的备案批准。

  三、对外投资概述

  （三）对外投资的基本情况

  公司于2013年12月27日披露了《海润光伏科技股份有限公司关于与南方电网综合能源有限公司签订云南省地面电站光伏发电项目合作协议的公告》，合作协议拟定由双方合资成立新的项目公司（名称待定），并由该项目公司作为项目实施主体。为了尽快推进项目前期开发工作，公司与南方电网综合能源有限公司（以下简称“南方电网”）共同决定由海润光伏先行成立项目公司，由该项目公司作为项目实施主体。

  公司计划在云南省玉溪市易门县设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），并进行50MW光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  经初步估算，本项目总投资额约45,574万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

  （四）董事会审议情况

  本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  四、投资标的的基本情况

  （一）设立公司情况

  19、公司名称：玉溪市易门县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  20、注册资本：100万元人民币

  21、注册地址：云南省玉溪市易门县

  22、企业类型：有限责任公司

  23、法定代表人：吕玉龙

  24、董事会及管理层的人员安排：吕玉龙（执行董事兼经理）

  25、经营范围：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

  26、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

  27、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

  （二）投资项目情况

  7、项目投资的主要内容：在云南省玉溪市易门县投资建设50MW规模的光伏电站。

  8、各主要投资方的出资及其他义务：由海润光伏科技股份有限公司100%出资建设该项目。

  9、投资进度：预计2014年4月完成项目公司注册，计划2014年年底并网发电。

  10、项目建设期：8个月。

  11、市场定位及可行性分析：目前云南省玉溪市易门县光照资源较好，该项目建成并网后将为易门县电网提供清洁可再生能源。电站建成后自持运营或出售。项目总投资45,574万元，计划投入25%自有资金、75%银行贷款。电站运营25年年均发电量5971.3万kWh，根据0.95元/kWh的上网电价测算，预计本项目资本金内部收益率7.3%，项目回收期10.8年。

  12、需要履行的审批手续：项目最终核准。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次投资将进一步拓展公司在云南省地区的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。经公司初步测算，本项目次投资回收期为10.8年，内部收益率7.3%，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

  本次对外投资不构成关联交易或同业竞争的情况。

  四、对外投资的风险分析

  （一）项目风险

  本项目尚未纳入2014年云南省新增光伏发电建设名录，尚未获得云南省发改委的备案批准。

  （二）针对上述风险拟采取的措施

  本项目已纳入2013年度云南省300个重大项目，由云南省委特设办事机构监督执行；与南方电网签订云南省地面电站光伏发电项目合作；公司对于国内光伏电站项目在市场、技术、环保、项目管理、组织实施等方面的运作已形成成熟体系，因此潜在风险极小。

  2013年8月26日国家发改委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知（发改价格[2013］1638号）》，云南省玉溪市属II类资源区，光伏电站标杆电价为0.95元/kWh，本项目资本金内部收益率可达到7.2%，仍具有投资价值。在项目投资建设过程中，公司将合理控制建设成本，以抵消电价下调的影响。

  对于备案核准审批，公司将严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，充分做好准备，应对核准风险。

  特此公告。

  润光伏科技股份有限公司董事会

  二○一四年二月十三日

  ●报备文件

  1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议。

  证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-024

  海润光伏科技股份有限公司

  关于对外投资设立尚义县海润光伏

  发电有限公司并建设50MW光伏

  发电项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省张家口市尚义县设立尚义县海润光伏发电有限公司并进行50MW光伏发电项目的建设。

  ● 投资金额：预计项目总投资金额约44,793万元人民币。

  ●特别风险提示：本项目尚待取得河北省发改委的备案批准。

  五、对外投资概述

  （五）对外投资的基本情况，

  公司计划在河北省张家口市尚义县设立尚义县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），并进行50MW光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  经初步估算，本项目总投资额约44,793万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

  （六）董事会审议情况

  本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  六、投资标的的基本情况

  （一）设立公司情况

  28、公司名称：尚义县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  29、注册资本：100万元人民币

  30、注册地址：河北省张家口市尚义县

  31、企业类型：有限责任公司

  32、法定代表人：吕玉龙

  33、董事会及管理层的人员安排：吕玉龙（执行董事兼经理）

  34、经营范围：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

  35、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

  36、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

  （二）投资项目情况

  13、项目投资的主要内容：在河北省张家口市尚义县投资建设50MW规模的光伏电站。

  14、各主要投资方的出资及其他义务：由海润光伏科技股份有限公司100%出资建设该项目。

  15、投资进度：预计2014年4月完成项目公司注册，计划2014年年底并网发电。

  16、项目建设期：8个月。

  17、市场定位及可行性分析：目前河北省张家口市尚义县太阳辐射与电价综合条件较好，该项目建成并网后将为尚义县电网提供清洁可再生能源。电站建成后自持运营或出售。项目总投资44,793万元，计划投入25%自有资金、75%银行贷款。电站运营25年年均发电量7,510.9万kWh，根据0.95元/kWh的上网电价测算，预计本项目全投资内部收益率9.7%，项目回收期8.6年。

  18、需要履行的审批手续：项目最终核准。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次投资将进一步拓展公司在河北省地区的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。经公司初步测算，本项目次投资回收期为8.6年，全投资内部收益率9.7%，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

  本次对外投资不构成关联交易或同业竞争的情况。

  四、对外投资的风险分析

  （一）项目风险

  本项目尚待取得河北省发改委的备案批准。

  （二）针对上述风险拟采取的措施

  公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，积极做好前期沟通协调及资料准备，合理规避备案核准的相关风险。

  特此公告。

  润光伏科技股份有限公司董事会

  二○一四年二月十三日

  ●报备文件

  1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议。

  证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-025

  海润光伏科技股份有限公司

  关于召开2014年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2014年3月3日上午10:00

  ●股权登记日： 2014年2月26日

  ●会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

  海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

  ●会议方式： 现场投票

  （一）召开会议基本情况

  1、会议时间：2014年3月3日上午10:00

  2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

  3、召集人：董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  1）公司董事、监事及高级管理人员；

  2）截止2014年2月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。

  3）公司聘请的律师。

  （二）会议审议事项

  1、审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》

  2、审议《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》

  3、审议《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》

  （三）现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2014年3月2日前公司收到为准。

  2、登记地点：公司证券部。

  3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （四）其他事项

  1、会议联系方式：

  公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

  海润光伏科技股份有限公司

  邮政编码：214407

  联 系 人：问闻

  联系电话：0510-86530938

  传 真：0510-86530766

  2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  （五）授权委托书样式

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  委托人对审议事项的表决指示：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十三日