股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—008

  贵州长征天成控股股份有限公司

  关于承诺事项履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证券监督管理委员会贵州监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，对公司及实际控制人、股东等相关主体承诺事项进行了专项自查，截至2013年12月31日，公司及相关主体各项承诺履行情况披露如下：

  一、公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

  二、尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项如下：

  在公司2013年7月9日发布的《2013年第二次临时股东大会决议公告》中，《公司章程》中的现金分红的具体条件和比例修订为：

  公司当年盈利且累计可供分配利润为正数时,在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生,公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可分配利润的百分之十。

  承诺完成期限：长期有效。

  截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

  截至2013年12月31日，除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项。

  特此公告！

  贵州长征天成控股股份有限公司董事会

  2014年2月13日