证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-010

  美克国际家具股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）美克国际家具股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日在本公司会议室通过现场表决的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	268,719,014
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.52

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议聘请了北京国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，副董事长陈江先生主持。

（四）公司董事共9人，出席会议董事5人。因出差，董事长寇卫平先生委托副董事长陈江先生，董事戴建国先生、董事张建英女士委托董事黄新女士，独立董事江鹏先生委托独立董事沈建文女士出席会议。公司监事共3人，出席会议监事2人，监事会主席甄靖宇先生因出差委托监事冯蜀军先生出席会议。公司总经理、董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
1	关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案	268,719,014	100	0	0	0	0	是

同意公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）将募投项目 “扩建美克美家连锁销售网络项目”中的部分开店计划终止实施，同时将因此而节余的募集资金（包括利息收入）用于永久性补充美克美家流动资金。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

二○一四年二月十五日