证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-003

  中金黄金股份有限公司

  关于公司控股股东承诺及履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号，以下简称监管指引）和北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）的规定和要求，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截止2013年12月31日，公司相关方尚未履行完毕的承诺事项具体如下：

  一、与股改相关的承诺

  公司控股股东中国黄金集团公司（以下简称黄金集团）特别承诺：在国家相关政策法规出台后，黄金集团将支持公司实施管理层股权激励计划。该承诺尚在履行中，公司将根据国家相关政策研究管理层股权激励计划。

  二、与再融资相关的承诺

  黄金集团特别承诺：黄金集团将继续恪守不竞争承诺，继续支持公司的黄金业务的发展，将公司作为今后境内黄金资源开发业务整合和发展的唯一平台。为进一步解决同业竞争问题，黄金集团特就进一步避免同业竞争相关事宜承诺如下：黄金集团已将下属企业的权属规范工作列为黄金集团2011年的工作重点，全力推进相关工作的开展。黄金集团承诺用5年左右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业规范完善矿权、土地、房产等资产权属并转让给公司，以逐步消除同业竞争，实现黄金主业的整体上市。该承诺尚在履行中，公司与黄金集团正在制定2014年的资产注入计划。

  公司相关承诺方的相关承诺事项不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。公司将继续提醒和督促公司控股股东黄金集团严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  2014年2月15日