证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–011

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2014年2月18日上午9:30时，会期半天；

  （二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；

  （三）召开方式：现场投票；

  （四）召集人：本公司董事会；

  （五）主持人：会议由半数以上的董事推举的董事何海晏先生主持；

  （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  （七）出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份91,933,000股，占公司有表决权总股份的42.96%。

  （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

  （二）会议按照召开2014年第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议并通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。

  同意91,933,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  王婉芳女士当选为公司第三届董事会董事。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：李晶、苗丁

  （三）结论性意见：

  经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）2014年第二次临时股东大会各项会议资料；

  （三）经办律师签字的法律意见书。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十九日