2013年年度股东大会决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-017
恒康医疗集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》于2014年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2014年2月18日上午9：30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长段志平先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份22,769.0432股，占公司总股本股的51.69%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
四川协众律师事务所向敬、刘志宏律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
（一）会议审议通过了《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（二）会议审议通过了《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（三）会议审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（四）会议审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（五）会议审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（六）会议审议通过了《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（七）会议审议通过了《关于2013年度审计报告的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（八）会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（九）会议审议通过了《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（十）会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（十一）会议审议通过了《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（十二）会议审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事程明亮先生、左卫民先生、方萍女士向本次股东大会作了2013年度述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、方式和表决结果均符合《公司法》、《办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
二○一四年二月十九日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-018
恒康医疗集团股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-018）和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《四川协众律师事务所关于恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》，经事后审查，发现由于工作人员的疏忽，导致公告部分内容出现错误，现将披露有误内容更正如下：
一、《恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》
其中“二、会议召开和出席情况”中原公告内容为：
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长段志平先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份22,769.0432股，占公司总股本股的51.69%。
现更正为：
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长段志平先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份22,769.0432万股，占公司总股本股的51.69%。
二、《四川协众律师事务所关于恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》
其中“二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格”中原公告内容为：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份22.769.0432股，占公司总股本股的51.69%。
现更正为：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份22,769.0432万股，占公司总股本股的51.69%。
除以上更正内容外，《恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》和《四川协众律师事务所关于恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的其他内容不变。
本次公告中出现的错误，是公司工作人员疏忽所致，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年二月十九日