证券代码：000615 证券简称：湖北金环   公告编号：2014--012

  湖北金环股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年2月18日(星期二)下午14：00；

  2、召开地点：公司会议室；

  3、召开方式：现场记名投票方式；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：公司董事史庆洪先生；

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表有表决权的股份数56,272,695股，占公司有表决权总股份26.58%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议《关于董事补选的议案》

  1、选举班均先生为公司董事

  (1)表决情况：

  同意56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  2、选举黄东先生为公司董事

  (1)表决情况：

  同意56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （二）审议《关于监事补选的议案》

  1、选举陈晓琴女士为公司监事

  (1)表决情况：

  同意56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

  2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

  3、结论性意见：湖北金环2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、湖北山河律师事务所关于本公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  湖北金环股份有限公司董事会

  二○一四年二月十八日