证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－14

  深圳市农产品股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年2月18日上午10:30

  2、召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事陈小华先生

  6、会议通知等相关文件刊登在2014年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。

  7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人、代表股份732,651,572股，占公司有表决权股份总数（截至2014年2月12日股权登记日，公司总股本1,696,964,131股）的43.17%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于增补董事的议案》

  同意的股份数732,450,672股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；

  反对的股份数200,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  同意的股份数732,651,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、其他情况：

  本次会议无涉及分类表决事项。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东诚公律师事务所

  2、律师姓名：郑涛、黄娟

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开方式、出席本次临时股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、广东诚公律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十九日