第七届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2014-011
重庆万里新能源股份有限公司
第七届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2014年2月17日在公司召开，会议材料以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司控股子公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公司应收账款的议案
由于重庆华丰蓄电池（集团）有限公司（以下简称“华丰公司”）决意退出生产经营和原有市场，为了充分有效利用华丰公司原有的各种资源，本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）拟收购华丰公司的应收账款，以占领其原有市场，实现销售渠道的快速拓展。
本次交易的标的为华丰公司截至 2013 年 12 月 31 日对其配套厂商享有的应收账款，收购应收账款的上限为2000万元。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
公司对华丰公司配套市场的应收帐款及其构成情况进行了尽职调查，并对其配套商进行了询证，根据尽职调查结果确定了拟收购的明细清单，对于华丰公司在2013年10月1日以后没有业务往来合作的客户的应收账款，不列入拟收购清单。
董事会授权控股子公司经营层与华丰公司签订《合作协议》及办理相关事宜，公司将在协议正式签定后另行公告。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于拟开展商品期货套期保值业务的议案
公司拟使用自有资金开展铅套期保值业务，时间为2014年2月至2014年12月，共投入资金（保证金）不超过2000万元人民币，详情请见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》 （公告编号：2014-012）。
公司独立董事就关于开展铅期货套期保值业务事项发表了独立意见，全文 详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于制定《套期保值业务内部控制制度》的议案
为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，制定了《套期保值业务内部控制制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年2月17日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号： 2014-012
重庆万里新能源股份有限公司
关于拟开展期货套期保值业务的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、业务概述
1、套期保值期货品种：公司拟开展期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的铅期货品种。
2、预计投入金额
2014 年 2月至 12 月，预计共投入资金（保证金）不超过人民币2000万元。公司将根据市场情况投入保证金，不会对公司经营资金产生影响。
3、资金来源
公司将使用自有资金进行铅期货套期保值业务。
二、套期保值的必要性
公司开展商品期货套期保值业务，能有效规避铅价格波动风险，减少因原材料价格波动而造成的产品成本的波动，能有效的保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。
三、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权组织建立公司期货决策小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司《套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。公司将合理调度自有资金用于铅期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。并严格遵守仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。公司的套期保值业务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务要求条件，会计核算将按套期保值相关规定进行会计处理。
四、期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司根据有关规定，结合实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年2月17日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2014-013
重庆万里新能源股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”)持有本公司股份41,400,898股，占本公司总股本的27.19%。近日，公司接到南方同正通知,因融资担保需要，将其持有的本公司股份 1500万股(其中流通股700万股，限售股800万股)质押给重庆市农村商业银行忠县支行,质押期限1年。
上述股权质押登记手续已于 2014 年 2 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海公司办理完毕。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2014年2月18日