有限公司关于控股子公司
湖南国发对外担保的公告
证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2014-020
北海国发海洋生物产业股份
有限公司关于控股子公司
湖南国发对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：湖南德泽环保科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1,000万元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保还需提交公司股东大会审批
一、担保情况概述
湖南德泽环保科技有限公司（以下简称“环保公司”）2014年拟以其土地房产作抵押向兴业银行岳阳市分行申请1,000万元项目借款，期限1年。公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）拟为环保公司的上述借款提供连带保证责任。
本公司于2014年2月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了上述议案。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
湖南德泽环保科技有限公司，住所：湖南临湘市儒溪镇白马矶居委会一组，法定代表人：胡晓珊，注册资本：人民币3,000万元（实收资本1,500万元），企业类型：有限责任公司，经营范围：危险废料（含固体废料）的焚烧和再生综合利用及循环经济综合利用。
股东及其出资比例：湖南国发精细化工科技有限公司出资占比51%；罗定市中环环保塑料再生有限公司出资占比25%；岳阳三同环保科技有限公司出资占比19%；临湘市工业园滨江产业示范区管理委员会出资额占比5%。
湖南德泽环保科技有限公司成立于2012年，该公司投资建设9000吨/年危废焚烧及余热利用项目，该项目主要服务以湘北地区为主（长沙以北），以湖南省其他相邻地区为辅，处理以上地区农药、医药、化工、石化行业产生的可燃危险废物。包括危险废物的分类与收集、外部运输、贮存、焚烧和与之配套的相关生产、生活设施。截至目前，9000吨/年危废焚烧及余热利用项目土建工程已全部完成，环保公司于2014年1月取得了生产批文。
经天健会计师事务所审计，截至2013年12月31日，环保公司总资产3,568.16万元，总负债2,070.24万元，资产负债率为58.02%，2013年度实现营业收入54.31万元，净利润0.85万元。
2、被担保人与上市公司的关联关系
本公司持有湖南国发精细化工科技有限公司50.41%的股权，湖南国发精细化工科技有限公司持有被担保人湖南德泽环保科技有限公司51%的股权。被担保人湖南德泽环保科技有限公司是本公司的孙公司。
三、董事会意见
控股子公司湖南国发为环保公司向银行借款提供担保，有利于缓解环保公司资金紧张的局面，帮助其更好地发展。湖南国发持有环保公司51%的股权，是环保公司的控股股东，对其的经营情况进行监督、检查，能随时了解其偿还债务的能力，并能够对担保风险进行控制。
独立董事意见对该事项发表如下独立意见：1、环保公司的危废项目具有很好的市场前景，湖南国发为其控股子公司环保公司向银行借款提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，帮助其更好地发展。2、控股子公司对外提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，对外担保履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司为湖南德泽环保科技有限公司的1,000万元借款提供担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，本公司对外担保总额为0万元，本公司对控股子公司对外担保的总额为0万元。控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司对外担保总额为1,000万元，占本公司2013年底经审计净资产的22.48%。本公司及控股子公司没有逾期担保。
五、担保事项的说明
由于被担保人湖南德泽环保科技有限公司还在与相关银行洽谈贷款的相关事项，尚没有签订贷款协议和担保协议。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
2、公司独立董事意见
3、湖南德泽环保科技有限公司营业执照复印件
4、湖南德泽环保科技有限公司2013年度的财务报表
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日
证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2014-021
北海国发海洋生物产业股份
有限公司关于
2013年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2013年年度报告及相关公告文件。事后经核对发现存在个别文字错误，现对《2013年年度报告》和《2013年度审计报告》中部分错误予以更正如下：
一、第四节“董事会报告”，第一、（二）“行业、产品或地区经营情况分析”中，酒店行业营业收入由“11,429,637.10元”改为“11,429,237.10元”，其他营业收入由“1,011,297.14元”改为“1,011,697.14元”。
二、第十节“财务会计报告”，第二“财务报表”合并所有者权益变动表，“专项储备”本期计提、本期使用的金额由“3,430,000.00元”改为“3,400,000.00元”。
三、第十节“财务会计报告”，第七、（三十）营业收入和营业成本，“公司前五名客户的营业收入情况”，第五名客户的名称由“湖南湘百合有限公司”改为“湖南湘百合药业有限公司”。
四、《2013年度审计报告》第2页在扫描过程中发生错误，特予改正。
《2013年度审计报告》（修订版）、公司《2013年年度报告》（修订版）将于2014年2月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。上述更正不会对公司2013年度业绩造成影响。
由此给投资者造成的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日