证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-007号

900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第三十四次股东大会

（2014年第一次临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决和修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间地点

上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）于2014年2月18日上午9 :30在好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况

出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A股股东人数	9
B股股东人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	164,367,278
其中：A股股东持有股份总数	163,114,861
B股股东持有股份总数	1,252,417
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.1648%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	40.8511%
B股股东持股占股份总数的比例	0.3137%

（三）表决方式

会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，董事长曹俊先生主持会议。上海市君悦律师事务所律师陆旭霞女士、任宏先生出席本次大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11名，出席会议董事8名。董事黄建民先生、姚勇先生、王志军先生因公请假；公司在任监事7名，出席会议监事6名。监事长徐潮先生、监事洪汀女士因公请假；公司董事会秘书车海辚出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 提案审议情况

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》，选举林启梅先生为公司第七届董事会董事

	参加表决 股数	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%)
全体股东	164,367,278	164,367,133	99.9999%	145	0.0001%	0	0%
A股	163,114,861	163,114,716	99.9999%	145	0.0001%	0	0%
B股	1,252,417	1,252,417	100%	0	0%	0	0%

2、审议通过《关于变更公司监事的议案》，选举朱颖琼女士为公司第七届监事会监事

	参加表决 股数	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%)
全体股东	164,367,278	164,190,816	99.8926%	176,462	0.1074%	0	0%
A股	163,114,861	163,114,716	99.9999%	145	0.0001%	0	0%
B股	1,252,417	1,076,100	85.9219%	176,317	14.0781%	0	0%

三、律师见证情况

本次大会经上海市君悦律师事务所陆旭霞律师、任宏律师见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

附件：

上海市君悦律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）的法律意见书。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一四年二月十九日

报备文件：

上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）决议。

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-008号

900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2014年2月18在好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）召开。会议应到董事12名，实到董事10名，实际表决董事12名。董事黄建民先生、王志军先生因工作原因不能到会，分别委托董事陈修智先生、丁强先生代为行权。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

经会议审议，通过并形成如下决议：

一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举林启梅先生担任第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满。

二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于调整公司董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》

公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，由蔡文斌先生调整为林启梅先生。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一四年二月十九日