证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－009

  上海多伦实业股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2014年2月14日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2014年2月18日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司部分监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于出资设立金融服务公司的议案》

  经董事会一致决议如下：

  同意出资设立一家金融服务有限公司，暂定名称为“深圳前海鸿凯金融服务有限责任公司”（以下简称“拟设立公司”，拟设立公司名称以工商注册为准），注册地为深圳市前海新区，注册资本人民币1000万元，本公司拟全部出资。

  拟设立公司股东会是权力机构，股东会选举产生董事会，由董事会聘任公司总经理来主持日常经营管理工作，监事会负责对公司的经营管理实施监督。

  拟设立公司经营范围为：基金投资；创业投资；互联网彩票业务；投资管理和咨询服务（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。

  多伦股份董事会同意在相关董事会决议范围内授权公司高级管理人员办理与本次拟设立公司有关的具体事宜。

  表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

  公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门及其他监管部门核准，存在未获得有关机构核准的风险。公司将严格按照法律的规定，及时、准确、全面地披露与拟设立公司相关的信息。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二O一四年二月十九日

  证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－010

  上海多伦实业股份有限公司

  拟设立金融服务公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次拟设立公司暂定名为“深圳前海鸿凯金融服务有限责任公司”

  ●本次投资金额为1000万

  ●特别风险提示：本次投资尚需工商行政管理部门及其他监管部门核准，存在未获得有关机构核准的风险

  上海多伦实业股份有限公司（以下简称“多伦股份”、“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于2014年1月14日以书面、电子等通知形式发出，并于2014年1月18日以通讯方式召开。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于出资设立金融服务公司的议案》。现就相关事宜公告如下：

  一、对外投资概述

  本公司拟出资设立一家金融服务有限公司，暂定名称为“深圳前海鸿凯金融服务有限责任公司”（以下简称“拟设立公司”，拟设立公司名称以工商注册为准），注册地为深圳市前海新区，注册资本人民币1000万元，本公司拟全部出资。

  拟设立公司股东会是权力机构，股东会选举产生董事会，由董事会聘任公司总经理来主持日常经营管理工作，监事会负责对公司的经营管理实施监督。

  拟设立公司经营范围为：基金投资；创业投资；互联网彩票业务；投资管理和咨询服务（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。

  多伦股份董事会同意在相关董事会决议范围内授权公司高级管理人员办理与本次拟设立公司有关的具体事宜。

  二、投资主体介绍

  出资方：多伦股份

  公司住所：上海市浦东新区世纪大道88号3804B

  注册资本：340565550元

  法定代表人：鲜言

  企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

  经营范围：房地产开发与经营，国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、机电设备、五金交电的批发（特定商品的批发除外）及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  三、本次投资的目的及对公司的影响

  通过本次投资，公司将依托新的投资平台，延伸产业链条，使公司的经营方式从单一产业运营向“产业运营+资本运营”的方向发展，创造新的利润增长点。

  四、投资风险分析

  公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门及其他监管部门核准，存在未获得有关机构核准的风险。公司将严格按照法律的规定，及时、准确、全面地披露与拟设立公司相关的信息。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二O一四年二月十九日