证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-003

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年2月14日以电话、邮件方式发出，会议于2014年2月17日上午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围的议案》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事发表了同意调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围的独立意见。

  特此公告。

  浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

  2014年2月18日

  证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-004

  浙江明牌珠宝股份有限公司关于调整公司

  使用自有资金进行投资理财额度及范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为最大限度地提高短期自有资金使用效益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，经2014年2月17日公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意调整公司使用自有资金进行投资理财的额度和范围。具体情况如下：

  一、调整投资理财额度

  由原“不超过人民币8亿元”调整为“资金使用额度不超过人民币8亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务”。

  二、调整投资理财范围

  由原“国债、债券、银行结构性理财产品、信托等保本型收益类的短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。”调整为“国债、债券、银行结构性理财产品、信托等低风险的短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。”。

  三、审批程序

  针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

  四、对公司的影响

  公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

  五、投资风险及风险控制措施

  公司按照《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  六、独立董事关于调整使用自有资金进行投资理财的额度和范围事项的独立意见

  公司独立董事孙凤民、徐小舸、周虹就调整公司使用自有资金进行投资理财的额度和范围事项发表如下独立意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。在前期已批准的8亿元额度的基础上，允许资金滚动使用（任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%），用于购买国债、债券、银行结构性理财产品、信托等低风险的短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

  综上，我们同意调整公司使用自有资金进行投资理财的额度和范围。

  七、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

  截至本次公告，公司过去十二个月内总共购买银行理财产品金额8亿元，占公司最近一期经审计的净资产的28.47%。

  特此公告。

  浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

  2014年2月18日