证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-009

  西陇化工股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2014年2月19日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室以通讯方式召开第二届董事会第三十次会议。会议通知于2013年2月8日以电话通知和专人送达方式送达，会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请18000万元人民币综合授信额度并为全资子公司使用部分授信额度提供担保的议案》；

  同意公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订综合授信总额度人民币18,000万元的《综合授信合同》，并指定全资子公司广州市西陇化工有限公司（以下简称“广州西陇”）使用授信额度，金额不超过人民币6000万元，授信期限一年。

  公司对全资子公司广州市西陇化工有限公司承担连带担保责任，担保期间自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。 黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次申请的综合授信额度承担连带责任担保，自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起 2 年。

  《西陇化工：关于为全资子公司使用民生银行股份有限公司授信额度提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告，公告编号：2014-010。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  备查文件：

  1、第二届董事会第三十次会议决议；

  特此公告

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  2014年2月19日

  证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-010

  西陇化工股份有限公司

  关于为全资子公司使用民生银行股份有限公司授信额度提供担保的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  2014年2月19日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请18000万元人民币综合授信额度并为全资子公司使用部分授信额度提供担保的议案》：

  同意公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订综合授信总额度人民币18,000万元的《综合授信合同》，并指定全资子公司广州市西陇化工有限公司（以下简称“广州西陇”）使用授信额度，金额不超过人民币6000万元，授信期限一年。

  公司对全资子公司广州市西陇化工有限公司承担连带担保责任，担保期间自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起 2 年。黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司申请的18000万元人民币综合授信额度承担连带责任担保，担保期间自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起 2 年。

  本议案需要提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  1、被担保人名称：广州市西陇化工有限公司（以下简称“广州西陇”）

  2、成立日期：2006年3月14日

  3、注册地址：广州市萝岗区科学城新瑞路6号第三层

  4、注册资本：1100万

  5、法定代表人：黄伟鹏

  6、主营业务：化工产品销售

  7、公司持股比例：100%

  截止2012年12月31 日，广州西陇总资产 224,834,381.17 元,负债154,927,976.96 元, 净资产 48,648,511.08元，资产负债率为78.36%。2012年，广州西陇实现营业收入553,389,057.54元，净利润3,420,616.89元（以上数据经天健会计师事务所审计）。

  截止2013年9月30日，广州西陇总资产234,614,342.58元，负债187,309,938.37元，净资产47,304,404.21 元。2013年1-9月实现营业收入426,224,109.18 元，净利润-1,344,106.87元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议主要内容

  1、担保金额：人民币6,000万元；

  2、担保方式：连带担保责任；

  3、担保期限：具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。

  四、董事会意见

  因公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订的《综合授信合同》已经到期，为了满足公司实际业务需求，减少对日常营运资金的占用，促进公司及子公司业务的良性发展，同意公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请18000万元人民币综合授信额度，并指定全资子公司广州市西陇化工有限公司使用授信额度，金额不超过人民币6000万元。

  广州西陇系合并报表范围内全资子公司，公司为其转授信并提供担保能为广州西陇生产经营和发展提供资金保障，提高其经济效益，符合公司整体利益。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

  本次对全资子公司的担保符合《公司章程》、《对外担保管理制度》等规范性文件的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司、控股子公司对外担保总额为0元（不含对控股子公司的担保）。包含本次担保在内，公司为控股子公司提供担保的总额人民币350,000,000元，占公司最近一期经审计净资产1,039,476,046.10元的比例为33.67%。

  公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。

  六、备查文件

  第二届董事会第三十次会议决议

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十九日