股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-03号

  债券简称：11海正债 债券代码：122094

  浙江海正药业股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年2月19日上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过如下决议：

  一、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、关于修订《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、关于修订《董事会专家委员会实施细则》的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《董事会专家委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、关于修订《董事会工作规定》的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《董事会工作规定》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案将提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。

  五、关于增补董事会专家委员会委员的议案；

  同意增补林剑秋先生为第六届董事会专家委员会常务委员，其简历如下：

  林剑秋：男，高级工程师，执业药师。现任本公司董事、高级副总裁。毕业于浙江大学化学工程专业。曾在原海门制药厂抗三车间、丝裂霉素试制组、博莱霉素试制组工作，历任车间主任、总经理助理，现兼任海正药业（杭州）有限公司执行董事、副总经理。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  浙江海正药业股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十日