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    漳州片仔癀药业股份有限公司
    关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    2014-02-20       来源:上海证券报      

      证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-007

      漳州片仔癀药业股份有限公司

      关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、增加临时提案的情况说明

      漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及相关媒体公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-006号),公司定于2014年3月5日召开2014年第一次临时股东大会。

      2014年2月18日,公司董事会收到公司流通股股东王富济(持有公司股份726.80万股,占公司全部股份的4.51%)增加的《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的提案》,提案的内容为:

      根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中关于现金分红政策的制订要求,并结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平,提请自2013年度起,将公司的现金分红在每次利润分配中所占比例提高至60%。

      经公司董事会审核,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

      二、增加临时提案后,公司2014年第一次临时股东大会全部议案如下:

      (一)提交股东大会表决的议案

      1、审议《关于董事会换届选举议案》;

      2、审议《关于<第四届董事会工作报告>议案》;

      3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

      4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

      5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

      6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

      7、审议《关于监事会换届选举议案》;

      8、审议《关于<第四届监事会工作报告>的议案》;

      9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

      10、审议《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。

      (二)根据《累积投票制实施细则》的规定,董事和监事应以累积投票制原则选举产生;其他议案均以普通决议通过。

      三、除上述增加的临时提案外,于2014年2月17日公告的原股东大会通知事项不变。

      特此公告。

      漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会召集人

      2014年02月19日

      ●报备文件

      (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容