证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2014-016

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：2014年2月19日（周三）上午11:00

  （三）会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

  （四）会议召开方式：现场会议方式

  （五）会议主持人：董事长魏连速先生

  （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席的情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份21,152,218股，占公司有表决权股份总数的13.0970%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京国枫凯文（深圳）律师事务所殷长龙律师、孙林律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票表决方式进行了表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》

  表决结果：同意21,152,218股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所殷长龙律师、孙林律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《深圳市宇顺电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十九日