第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-006
百视通新媒体股份有限公司
第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临时）会议通知于2014年2月17日以书面、电子邮件等方式发出，于2014年2月20日以通讯加现场方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会8名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
关联董事陶鸣成先生，回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股票增值权激励计划（草案）》及其摘要
表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予对象名单》
关联董事陶鸣成先生，回避表决。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股票增值权激励计划首次授予对象名单》
表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股权激励计划管理办法》
关联董事陶鸣成先生，回避表决。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》
关联董事陶鸣成先生，回避表决。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》
关联董事陶鸣成先生，回避表决。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司股票期权激励计划和股票增值权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划以下事宜：
1、确定股票期权激励计划和股票增值权激励计划的授予日。
2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划和股票增值权激励计划规定的方法对股票期权数量和股票增值权数量及授予价格进行相应的调整。
3、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和股票增值权并办理授予股票期权和增值权所必须的全部事宜。
4、对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、决定激励对象是否可以行权。
6、办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记。
7、办理股票期权、股票增值权及未行权标的股票的锁定事宜。
8、对公司股票期权激励计划和股票增值权激励计划进行管理。
9、决定股票期权激励计划与股票增值权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权与股票增值权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权与股票增值权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划与股票增值权激励计划。
10、办理实施股票期权激励计划和股票增值权激励计划过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
鉴于公司本次股票期权激励计划和股票增值权激励计划（详见上海证券交易所网站错误！超链接引用无效。日的《上海证券报》）相关事宜待董事会审议通过后，需经上海市国资委审核同意及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，方可提请召开公司股东大会审议批准。因此，相关股东大会通知将另行通知。
公司独立董事对上述议案相关内容发表了同意的独立意见。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn )
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
2014年2月21日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-007
百视通新媒体股份有限公司
第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次（临时）会议通知于2014年2月17日以电子邮件方式发出,于2014年2月20日以通讯加现场方式召开。会议应参会监事3名，实参会监事3名。会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、 审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
经审核，监事会认为《百视通新媒体股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《百视通新媒体股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司健康、稳定发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股票增值权激励计划（草案）》及其摘要
经审核，监事会认为《百视通新媒体股份有限公司首期股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《百视通新媒体股份有限公司首期股票增值权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司健康、稳定发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予对象名单》
经核查，列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》与股权激励有关事项备忘录等规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股票增值权激励计划首次授予对象名单》
经核查，列入公司本次股票增值权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》与股权激励有关事项备忘录等规定的激励对象条件，符合公司《首期股票增值权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股权激励计划管理办法》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过《百视通新媒体股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司监事会
2014年2月21日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-008
百视通新媒体股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票已于2014年2月19日因筹划股权激励事项停牌，并发布了重大事项停牌公告。公司董事会已于2月20日审议通过了股权激励等事项，因此，本公司股票将于2014年2月21日起复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司
2014年2月21日