第二届董事会第二十五次会议决议公告
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2014-005
A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2014-005
中国中铁股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第二届董事会第二十五次会议〔属2014年第1次临时会议（总第1次）〕通知和议案等书面材料于2014年1月27日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2014年2月21日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开完毕。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<调整股份公司董事会专门委员会组成建议方案>的议案》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会由5名董事组成：李长进、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章，委员会主任为李长进；
2.审计委员会由3名董事组成：贡华章、王泰文、辛定华，委员会主任为贡华章；
3.薪酬与考核委员会由3名董事组成：贺恭、王泰文、辛定华，委员会主任为贺恭；
4.提名委员会由5名董事组成：李长进、姚桂清、贺恭、贡华章、王泰文，委员会主任为李长进；
5.安全健康环保委员会由5名董事组成：李长进、姚桂清、韩修国、贺恭、辛定华，委员会主任为李长进。
（二）审议通过《关于股份公司2014年度对外担保额度的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁2014年度对外担保额度的公告》（临2014-006号）。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十二日
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2014-006
A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2014-006
中国中铁股份有限公司
2014年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股份公司2014年度对外担保额度的议案》，2014年公司对外担保额度总额人民币545.99亿元。其中包括对全资子公司担保337.12亿元，对非全资子公司担保200.38亿元，对外部单位担保8.49亿元。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为确保公司2014年生产经营工作的持续、稳健发展，根据公司各单位对外担保实际需要，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股份公司2014年度对外担保额度的议案》，同意公司2014年对外担保额度总额人民币545.99亿元，其中对全资子公司担保337.12亿元，对非全资子公司担保200.38亿元，对外部单位担保8.49亿元。具体情况如下：
中国中铁2014年度对外担保额度情况表—全资子公司
单位：万元
| 担保单位 | 被担保单位 | 担保额度 |
| 中国中铁股份有限公司 | 华铁工程咨询有限责任公司 | 440.27 |
| 中国中铁股份有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 1948.88 |
| 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 7074.89 |
| 中国中铁股份有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 1013.88 |
| 中国中铁股份有限公司 | 中国海外工程有限责任公司 | 100000.00 |
| 中国中铁股份有限公司 | 中国海外工程有限责任公司 | 50000.00 |
| 中国中铁股份有限公司 | 中铁置业集团有限公司 | 100000.00 |
| 中国中铁股份有限公司 | 中铁昆明建设投资有限公司 | 80000.00 |
| 中国海外工程有限责任公司 | 上海海程经贸有限公司 | 2000.00 |
| 中国海外工程有限责任公司 | 北京中海工物资贸易有限公司 | 5000.00 |
| 中铁国际集团有限公司 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 50000.00 |
| 中铁国际集团有限公司 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 80000.00 |
| 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 30000.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 5000.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团物资工贸有限公司 | 60000.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 5000.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | 10000.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团城市建设工程有限公司 | 5000.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团建工机械有限公司 | 1000.00 |
| 中铁二局集团有限公司 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 7300.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | 30000.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 福州福泰达建设投资有限公司 | 50000.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团第三工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团第四工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | 20000.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团第六工程有限公司 | 10000.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团第七工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | 15000.00 |
| 中铁三局集团有限公司 | 山西三江工程检测有限公司 | 2000.00 |
| 中铁五局（集团）有限公司 | 中铁五局集团第一工程有限责任公司 | 15000.00 |
| 中铁五局（集团）有限公司 | 中铁五局集团第二工程有限责任公司 | 5000.00 |
| 中铁五局（集团）有限公司 | 中铁五局集团第四工程有限责任公司 | 15000.00 |
| 中铁五局（集团）有限公司 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 | 5000.00 |
| 中铁五局（集团）有限公司 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 10000.00 |
| 中铁五局（集团）有限公司 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 | 10000.00 |
| 中铁五局（集团）有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 1000.00 |
| 中铁五局（集团）有限公司 | 中铁贵阳投资发展有限公司 | 105000.00 |
| 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 15000.00 |
| 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | 10000.00 |
| 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局集团建筑工程有限公司 | 5000.00 |
| 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 5000.00 |
| 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局集团桥梁工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局集团市政工程有限公司 | 10000.00 |
| 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局集团现代物流有限公司 | 60000.00 |
| 中铁汽车销售服务有限公司 | 泸州中铁兴泰商贸销售公司 | 2000.00 |
| 中铁汽车销售服务有限公司 | 成都中铁汽车销售服务有限公司 | 2000.00 |
| 中铁汽车销售服务有限公司 | 山东渝州汽车销售服务有限公司 | 4000.00 |
| 中铁汽车销售服务有限公司 | 成都轩达汽车销售服务有限公司 | 3000.00 |
| 中铁汽车销售服务有限公司 | 绵阳裕捷汽车销售服务有限公司 | 2000.00 |
| 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团有限公司沙特分公司 | 3500.00 |
| 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团有限公司刚果（金）分公司 | 3500.00 |
| 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团（沈阳）北站广场改扩建工程有限公司 | 20000.00 |
| 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局沈阳房屋开发公司 | 20000.00 |
| 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局股份有限公司 | 100000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局股份有限公司 | 130000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局集团第一工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局集团第二工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局集团第四工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局集团第六工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局第七工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局集团第八工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局第九工程有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 | 5000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限公司 | 2500.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 中铁大桥局上海工程有限公司 | 1000.00 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 武汉市亚桥国际贸易有限公司 | 10000.00 |
| 中铁隧道集团有限公司 | 中铁隧道集团勘测设计院有限公司 | 194.75 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 23000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团第二工程有限公司 | 5000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 17000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 60000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 500.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司 | 12000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团德阳制品有限公司 | 1000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团保定铁道变压器有限公司 | 3000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团保定制品有限公司 | 2000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 北京铁电通联环保科技有限公司 | 2000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁通信信号勘测设计（北京）有限公司 | 3000.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电化（西安）通号设备有限公司 | 500.00 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 北京赛尔克瑞特电工有限公司 | 2000.00 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | 2000.00 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | 4000.00 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院成都地勘岩土工程有限责任公司 | 2000.00 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 成都中铁晨丰有限公司 | 35000.00 |
| 中铁西北科学研究院有限公司 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 8000.00 |
| 中铁西北科学研究院有限公司 | 甘肃中铁建设工程有限公司 | 1000.00 |
| 中铁西北科学研究院有限公司 | 沈阳铁科工程监理有限公司 | 500.00 |
| 中铁西南科学研究院有限公司 | 四川铁科建设监理有限公司 | 10000.00 |
| 中铁西南科学研究院有限公司 | 中铁岩锋成都科技有限公司 | 3000.00 |
| 中铁西南科学研究院有限公司 | 中铁成都工程检测有限责任公司 | 1000.00 |
| 中铁西南科学研究院有限公司 | 中铁成都桥梁技术有限公司 | 1000.00 |
| 中铁西南科学研究院有限公司 | 中铁成都轨道交通设计院有限公司 | 1000.00 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 10000.00 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 中铁济南工程技术有限公司 | 3000.00 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 10000.00 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 中铁咨询集团北京工程检测有限公司 | 3000.00 |
| 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 20000.00 |
| 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中铁大桥(南京)桥隧诊治有限公司 | 2000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 中铁置业集团上海有限公司 | 60000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 杭州中铁和丰置业有限公司 | 20500.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 沈阳中铁盛丰置业有限公司 | 83600.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 中铁置业集团长春房地产开发公司 | 30000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 西安茂丰置业有限公司 | 28600.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 中铁置业西安有限公司 | 50000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 青岛中金渝能置业有限公司 | 250000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 青岛中铁祥丰置业有限公司 | 55000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 湖南青竹湖置业有限公司 | 25500.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 北京中铁润丰房地产开发有限公司 | 1000.48 |
| 中铁置业集团有限公司 | 中铁置业集团北京有限公司 | 50000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 三亚中铁置业有限公司 | 132400.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 厦门市中铁源昌置业有限公司 | 40000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 秦皇岛中铁置业房地产开发有限责任公司 | 28300.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 成都中铁晨丰有限公司 | 35000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 | 103100.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 中铁置业亳州投资发展有限公司 | 170000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 300000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 西安中铁长丰置业有限公司 | 20000.00 |
| 中铁科工集团有限公司 | 中铁九桥工程有限公司 | 5000.00 |
| 中铁科工集团有限公司 | 中铁重工有限公司 | 10000.00 |
| 中铁科工集团有限公司 | 武汉中铁基础工程有限公司 | 1000.00 |
| 中铁科工集团有限公司 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 3000.00 |
| 中铁科工集团有限公司 | 武汉瑞敏检测科技有限公司 | 500.00 |
| 中铁物贸有限责任公司 | 中铁物贸（北京）商贸有限公司 | 30000.00 |
| 中铁物贸有限责任公司 | 中铁物贸（上海）有限公司 | 30000.00 |
| 中铁物贸有限责任公司 | 中铁物贸国际贸易有限公司 | 20000.00 |
| 中铁物贸有限责任公司 | 中铁物贸昆明有限责任公司 | 40000.00 |
| 中铁物贸有限责任公司 | 中铁物贸武汉有限公司 | 20000.00 |
| 中铁物贸有限责任公司 | 中铁物贸（深圳）有限公司 | 30000.00 |
| 中铁物贸有限责任公司 | 中铁物贸西安有限公司 | 20000.00 |
| 中铁建设投资集团有限公司 | 中铁南方遵义投资有限公司 | 69700.00 |
| 合计 | 3371173.15 | |
中国中铁2014年度对外担保额度情况表—非全资子公司
单位：万元
| 担保单位 | 被担保单位 | 被担保单位资产负债率 | 担保额度 |
| 中国中铁股份有限公司 | 中铁工程苏尼特铁路有限责任公司 | 65.00% | 44854.00 |
| 中国中铁股份有限公司 | 广西岑兴高速公路公司 | 68.84% | 153300.00 |
| 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际南非投资公司 | 83.69% | 25000.00 |
| 中国中铁股份有限公司 | 中铁贵州旅游文化发展有限公司 | 89% | 300000.00 |
| 中铁二局集团有限公司 | 成都中铁和众典当有限公司 | 42.56% | 27000.00 |
| 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局股份有限公司 | 85.00% | 34000.00 |
| 中铁二局集团有限公司 | 云南富砚高速公路有限公司 | 69.00% | 495500.00 |
| 中铁二局股份有限公司 | 中铁二局第一工程有限公司 | 89.55% | 5000.00 |
| 中铁二局股份有限公司 | 中铁二局第五工程有限公司 | 88.72% | 5000.00 |
| 中铁建工集团深圳投资有限公司 | 天津金太房地产开发有限责任公司 | 93.68% | 108000.00 |
| 中铁隧道集团有限公司 | 内江新鸿路业发展有限公司 | 110% | 8000.00 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 山西中铁北车建设工程有限公司 | 49.30% | 3000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 西安中铁瑞丰置业有限公司 | 83.82% | 40000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 贵阳中铁置业有限公司 | 95.38% | 193000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 贵阳金丰置业有限公司 | 96.76% | 60000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 烟台中铁置业有限公司 | 94.29% | 24200.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 湖南百鑫达投资置业有限公司 | 98.22% | 30000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 四川新锐投资实业有限公司 | 95.25% | 50000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 成都中铁蓉丰置业有限公司 | 76.14% | 40000.00 |
| 中铁置业集团有限公司 | 深圳中铁粤丰置业有限公司 | 97.00% | 60000.00 |
| 中铁资源集团有限公司 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 | 95.00% | 243000.00 |
| 中铁物贸有限责任公司 | 北京中铁物贸矿产有限公司 | 121.69% | 20000.00 |
| 中铁物贸有限责任公司 | 中铁物贸安徽能源有限公司 | 95.09% | 35000.00 |
| 合计 | 2003854.00 | ||
中国中铁2013年度对外担保额度情况表—外部单位
单位：万元
| 担保单位 | 被担保单位 | 被担保单位资产负债率 | 担保额度 |
| 中国中铁股份有限公司 | 临策铁路有限责任公司 | 83.05% | 78300.00 |
| 中铁二局集团有限公司 | 中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 | 45.00% | 1188.90 |
| 中铁隧道集团有限公司 | 中国上海外经(集团)有限公司 | 81.66% | 5411.56 |
| 合计 | 84900.46 | ||
二、被担保人基本情况
2014年新增的被担保人为非全资子公司的基本情况如下：
单位：万元
| 序号 | 被担保对象全称 | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 信用等级 | 最近一期年度财务报表数据 | 最近一期财务报表数据 | 与担保人的关系 | ||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 贷款总额 | 一年内到期的负债总额 | 净资产 | 盈利状况 | 资产总额 | 负债总额 | 贷款总额 | 一年内到期的负债总额 | 净资产 | 盈利状况 | |||||||
| 1 | 西安中铁瑞丰置业有限公司 | 西安 | 高锋 | 房地产开发、销售，中介，物业管理，建筑工程咨询 | 61,239 | 51,336 | - | 51,336 | 9,904 | -96 | 61,239 | 51,336 | 51,336 | 904 | -96 | 控股子公司 | ||
| 2 | 贵阳中铁置业有限公司 | 贵阳 | 邓荣飞 | 房地产开发；建筑工程施工；机械设备租赁；项目投资管理；物业管理；建筑材料销售 | A+ | 314,643 | 300,101 | 173,000 | 10,000 | 4,542 | 66 | 314,643 | 300,101 | 173,000 | 10,000 | 14,542 | 66 | 控股子公司 |
| 3 | 贵阳金丰置业有限公司 | 贵阳 | 邓荣飞 | 房地产开发、酒店管理及咨询服务；物业管理；自有物业租赁 | 145,548 | 140,825 | 4,723 | -239 | 145,548 | 140,825 | 4,723 | -239 | 控股子公司 | |||||
| 4 | 烟台中铁置业有限公司 | 烟台 | 张学军 | 房地产开发销售、物业管理、房屋租赁 | 163,235 | 153,907 | 96,100 | 9,328 | 0 | 163,235 | 153,907 | 96,100 | 9,328 | 0 | 控股子公司 | |||
| 5 | 湖南百鑫达投资置业有限公司 | 长沙 | 江泽建 | 实业投资、房地产开发、建筑材料销售 | 31,303 | 30,747 | 556 | -119 | 31,303 | 30,747 | 556 | -119 | 控股子公司 | |||||
| 6 | 四川新锐实业投资有限公司 | 都江堰 | 邓荣飞 | 商品批发与零售；三级房地产开发。 | AA | 96,700 | 92,112 | 35,000 | 4,588 | 428 | 96,700 | 92,112 | 35,000 | 4,588 | 428 | 控股子公司 | ||
| 7 | 成都中铁蓉丰置业有限公司 | 成都 | 邓荣飞 | 房地产开发，建筑工程、装饰装修设计、施工，机械设备租赁，投资管理，物业管理 | 140,043 | 106,630 | 40,000 | 66,630 | 3,413 | 6,089 | 140,043 | 106,630 | 40,000 | 66,630 | 33,413 | 6,089 | 控股子公司 | |
| 8 | 深圳中铁粤丰置业有限公司 | 深圳 | 孙宝良 | 房地产开发 | 89,449 | 86,704 | 16,900 | 200 | 2,745 | -1,093 | 89,449 | 86,704 | 16,900 | 200 | 2,745 | -1,093 | 控股子公司 |
| 9 | 中铁南非投资公司 | 约翰内斯堡 | 杨凯利 | 房地产开发 | 58,353 | 48,834 | 10,577 | - | 9,519 | -73 | 58,353 | 48,834 | 10,577 | - | 9,519 | -73 | 控股子公司 | |
| 10 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 | 伊春 | 彭小林 | 钼矿开采；选矿 | AAA | 323,378 | 314,732 | 83,000 | - | 8,647 | - | 329,660 | 321,013 | 93,000 | - | 8,647 | - | 控股子公司 |
| 11 | 天津金太房地产开发有限责任公司 | 天津 | 张建雄 | 房地产开发 | 78,905 | 73,922 | 4,983 | -17 | 78,905 | 73,922 | 4,983 | -17 | 控股子公司 | |||||
| 12 | 中铁物贸能源有限公司 | 合肥 | 白鹤林 | 销售煤炭、焦炭、铁矿石、纸浆 | 265,541 | 252,504 | 252,504 | 13,037 | 3,237 | 265,541 | 252,504 | 252,504 | 13,037 | 3,237 | 控股子公司 | |||
| 13 | 北京中铁物贸矿产有限公司 | 北京 | 白鹤林 | 销售矿产品、建筑材料 | 15,612 | 18,999 | 18,999 | -3,387 | -4,392 | 15,612 | 18,999 | 18,999 | -3,387 | -4,392 | 控股子公司 | |||
| 14 | 成都中铁和众典当有限公司 | 成都 | 王大奇 | 不动产抵押典当、财产权利质押典当、咨询业务 | 47337 | 20144 | 15000 | 20035 | 27193 | 5240 | 57651 | 30242 | 15000 | 30133 | 27409 | 217 | 控股子公司 | |
| 15 | 山西中铁北车建设工程有限公司 | 太原 | 周耀忠 | 管道、市政、土建、设备安装、轨道交通、工程承包；机械设备租赁 | 4011 | 1978 | 2033 | 30 | 4011 | 1978 | 2033 | 30 | 控股子公司 |
三、担保协议的主要内容
2014年新增的被担保人为非全资子公司的担保协议主要内容如下：
| 序号 | 担保主体全称 | 被担保对象全称 | 担保方式 | 担保种类 | 债权人名称 | 担保金额 | 对被担保对象累计担保金额 | 期限 | 协议签署日期 | 协议签署地点 | 是否有反担保 | 协议重要条款 |
| 1 | 中铁置业集团有限公司 | 西安中铁瑞丰置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 建行 | 40,000 | 0 | 3年 | 年内 | 西安 | 无 | 具体协议待签 |
| 2 | 中铁置业集团有限公司 | 贵阳中铁置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 中信、工行、建行 | 193,000 | 17,300 | 5年 | 年内 | 北京 | 无 | 具体协议待签 |
| 3 | 中铁置业集团有限公司 | 贵阳金丰置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 建行 | 60,000 | 0 | 3年 | 年内 | 贵阳 | 无 | 具体协议待签 |
| 4 | 中铁置业集团有限公司 | 烟台中铁置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 光大 | 24,200 | 16,200 | 3年 | 年内 | 烟台 | 无 | 具体协议待签 |
| 5 | 中铁置业集团有限公司 | 湖南百鑫达投资置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 建行 | 30,000 | 0 | 3年 | 年内 | 长沙 | 无 | 具体协议待签 |
| 6 | 中铁置业集团有限公司 | 四川新锐实业投资有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 浙商 | 50,000 | 35,000 | 2年 | 年内 | 北京 | 无 | 具体协议待签 |
| 7 | 中铁置业集团有限公司 | 成都中铁蓉丰置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 渤海信托 | 40,000 | 40,000 | 2年 | 年内 | 石家庄 | 无 | 具体协议待签 |
| 8 | 中铁置业集团有限公司 | 深圳中铁粤丰置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 农业 | 60,000 | 16,900 | 3年 | 年内 | 深圳 | 无 | 具体协议待签 |
| 9 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁南非投资公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 中行约翰内斯堡支行 | 25,000 | 0 | 1年 | 预计2014年3月 | 约翰内斯堡 | 无 | 具体协议待签 |
| 10 | 中铁资源集团有限公司 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 工行 | 243,000 | 83,000 | 10年 | 预计2014年6月 | 铁力市 | 无 | 具体协议待签 |
| 11 | 中铁建工集团深圳投资有限公司 | 天津金太房地产开发有限责任公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 农行 | 108,000 | 0 | 3-5年 | 预计2014年4月 | 天津 | 无 | 具体协议待签 |
| 12 | 中铁物贸有限责任公司 | 中铁物贸能源有限公司 | 连带责任保证 | 授信担保 | 中信银行 | 35,000 | 35,000 | 1年 | 年内 | 合服 | 无 | 具体协议待签 |
| 13 | 中铁物贸有限责任公司 | 北京中铁物贸矿产有限公司 | 连带责任保证 | 授信担保 | 南京银行 | 20,000 | 20,000 | 1年 | 年内 | 北京 | 无 | 具体协议待签 |
| 14 | 中铁二局集团有限公司 | 成都中铁和众典当有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 民生银行 | 27000 | 15000 | 1年 | 年内 | 成都 | 无 | 具体协议待签 |
| 15 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 山西中铁北车建设工程有限公司 | 连带责任保证 | 授信担保 | 工行 | 3000 | 0 | 1年 | 年内 | 北京 | 无 | 具体协议待签 |
四、董事会意见
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股份公司2014年度对外担保额度的议案》，同意公司2014年对外担保额度总额人民币545.99亿元，其中对全资子公司担保337.12亿元，对非全资子公司担保200.38亿元，对外部单位担保8.49亿元。由于2014年度对外担保额度总额超过了公司2012年度经审计净资产的50%且部分新增被担保对象的资产负债率超过了70%，因此，同意将议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年12月31日统计，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币256.82亿元，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币153.18亿元，上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产的27.05%和16.13%。无逾期对外担保。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十二日