证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-005号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年2月16日发出会议通知，会议于2014年2月21日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气2014年度申请银行借款和授信额度及授权公司管理层办理有关贷款事宜的议案》。以上议案11票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2014年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2014 年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2014 年度股份公司母公司需申请银行借款和授信额度合计不超过50,000万元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜。

二、审议并通过了《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案》。以上议案11票同意，0票反对，0票弃权。

公司目前在全国有多家全资或控股子公司，为满足各个全资或控股子公司经营发展的需要，根据公司第四届董事会二十六次会议和第五届董事会五次会议的授权，公司2013年度为全资或控股子公司的担保情况如下：为全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司提供最高额担保金额15,000万元，截至2013年12月31日，公司对外担保余额为918.93万元。公司对外担保为对全资或控股子公司的担保，没有为股东、实际控制人及关联方提供担保，没有为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，对外担保总额未超过最近一期经审计净资产50%；没有发生单笔担保额超过最近一期审计净资产10%的担保。

为满足各个全资或控股子公司2014 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，2014年度，多个全资或控股子公司均有申请银行贷款或者授信额度的需求。综合考虑各个子公司2014 年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2014 年度公司各个子公司需申请银行借款和授信额度合计不超过30亿元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

2014年，对于上述银行借款、授信以及上海置信节能环保有限公司融资租赁额度，公司根据对各个子公司的持股比例提供担保，公司预计需提供的担保总额不超过21亿元，以实际发生为准。公司预计担保对象如下：

上海置信节能环保有限公司15亿元；

上海置信碳资产有限公司2亿元；

上海日港置信非晶体金属有限公司2亿元；

重庆市亚东亚集团变压器有限公司8,000万元；

福建和盛置信非晶合金变压器有限公司3,000万元；

山西晋能置信电气有限公司3,000万元；

山东爱普置信非晶合金变压器有限公司3,000万元；

河南龙源置信非晶合金变压器有限公司3,000万元。

为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续。

以上授权担保均仅限于公司对各个全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时披露相关信息。

因担保总额高以及重庆市亚东亚集团变压器有限公司资产负债率超过70%，该议案将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于全资子公司用未分配利润转增资本的议案》。以上议案11票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司下属全资子公司上海置信节能环保有限公司（以下简称“置信节能”）节能业务市场拓展需求，提升其行业竞争力，拟用置信节能未分配利润转增资本13,000万元。由于置信节能业务重点由制造业向节能业务转型，本次未分配利润转增资本有利于增强企业的业务拓展能力，有利于增强企业对外融资能力，具体增资方案如下：

置信节能目前实收资本为2,000万元，用其未分配利润转增资本13,000万元，转增方案实施后实收资本为15,000万元，未分配利润余额357万元。

该议案将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开置信电气2014年度第一次临时股东大会的议案》。以上议案11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014年2月21日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-006号

上海置信电气股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司定于2014年3月11日（星期二）召开2014年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：

现场会议时间：2014年3月11日上午10:00

网络投票时间：2014年3月11日9:30－11:30，13:00－15:00

二、现场会议地点：

上海市长宁区协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室

三、召开方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、投票规则：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

六、会议议题：

1、审议《关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案》

2、审议《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的提案》

3、审议《关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案》

七、出席会议的对象：

1、本公司的董事、监事及高级管理人员

2、截止2014年3月4日（星期二）下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东

3、公司聘请的律师

4、公司董事会邀请的相关人员

八、现场会议登记方法：

1、登记时间：2014年3月7日（星期五）上午9:00--下午4:00

2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

联系电话：021-52383317 传真：021-52383305 联系人：周小姐

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

3、登记方式：

⑴社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证；法人股东持营业执照复印件股东账户卡、法人授权委托书（非法定代表人出席的情况下）、出席人身份证到上述登记地点办理登记。

⑵股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。

⑶股东也可用信函或传真方式登记。

九、参与网络投票的程序事项：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月11日 9:30－11:30，13:00－15:00

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

十、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址：上海天山西路1028号

联系人：仲华 邮政编码：200335

电话：021-62386050 传真：021-52170323

十一、特别提示：

由于本次临时股东大会时间处于公司2013年度报告披露静默期内，本次临时股东大会仅对会议议题进行审议，不接受投资者调研。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

  2014年2月21日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签字或盖章)：

委托人持股数：

代表人身份证号码：

委托人股东帐户卡号码：

委托日期：

(注：授权委托书复印有效)

附件二

上海置信电气股份有限公司

2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码：738517； 投票简称：置信投票

三、具体程序：

1．买卖方向为买入投票。

2．在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总提案，1.00 元代表提案一，2.00元代表对提案二，3.00元代表提案三。每一提案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：

提案序号	提案内容	对应申报价格
总提案	表示对以下提案一至提案三所有提案统一表决	99.00元
提案一	关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案	1.00 元
提案二	关于授权公司管理支办理对控股子公司担保手续的提案	2.00元
提案三	关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案	3.00元

3．在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

四、投票举例：

1．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的所有提案均投同意票的，其申报如下：

表决意见种类	买卖方向		申报价格		申报股数
738517		买入		99.00元		1股

2．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案一投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738517	买入	1.00元	1股

3．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案一投反对票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738517	买入	1.00元	2股

4．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案一投弃权票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738517	买入	1.00元	3股

5．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案二投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738517	买入	2.00元	1股

五、投票注意事项：

1．股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的（含委托投票），以第一次投票结果为准。

2．采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3．敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

4．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

5．参加网络投票的股东，若需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

6．股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。