证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2014-008

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

五届三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十三次董事会会议通知于2014年2月16日以书面形式发出，会议于2014年2月21日在公司四楼会议室举行；应到董事8人，实到董事7人，董事李文平先生因公未能亲自出席，委托董事曾凡沛先生行使表决权，会议由董事长曾凡沛先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议并通过以下议案：

1、公司第五届董事会工作报告

表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、关于董事会换届选举的议案

经逐个表决，同意提名曾凡沛先生（连任）、许厦生先生（连任）、陈晋辉先生（连任）、张伟成先生、吴文祥先生（连任）、李文平先生（连任）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名叶少琴女士（连任）、肖伟先生（连任）、郭朝阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：提名的董事侯选人均以8票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月二十一日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2014-009

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

五届二十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届二十一次监事会会议通知于2014年2月16日以书面形式发出，会议于2014年2月21日以现场方式召开，应到监事5人，实到监事4人，监事张吉西因公未能亲自出席，委托监事张泰生行使表决权；会议由监事会主席张泰生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经逐个表决，审议并通过《关于监事会换届选举的议案》：

同意提名钟志刚先生、蔡育玲女士和赵鹏利先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

表决结果：提名的股东监事侯选人均以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一四年二月二十一日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2014-010

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于2014年3月13日在福建省漳州市公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议的召集人、时间、方式及地点

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年3月13日上午8:30开始

3、召开方式：现场投票表决

4、会议地点：公司三楼会议室

5、股权登记日：2014年3月10日

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案；

2、公司第五届董事会工作报告；

3、关于监事会换届选举的议案。

三、会议出席对象

1、截止2014年3月10日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以用传真方式登记。

要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。

2、登记时间：

2014年3月11、12日 上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：363000）

五、其他事项

1、会期：半天

2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。

3、联系人：曾艳辉先生 郑国平先生

电 话：0596-2072091

传 真：0596-2072136

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月二十一日

附件1 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账户卡号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自委托日期起至公司2014年第一次临时股东大会结束时止。

委托意见如下：

表决事项	同意	否决	弃权
一、公司第五届董事会工作报告	〇	〇	〇
二、关于董事会换届选举的议案	〇	〇	〇
1、非独立董事侯选人曾凡沛	〇	〇	〇
2、非独立董事侯选人许厦生	〇	〇	〇
3、非独立董事侯选人陈晋辉	〇	〇	〇
4、非独立董事侯选人张伟成	〇	〇	〇
5、非独立董事侯选人吴文祥	〇	〇	〇
6、非独立董事侯选人李文平	〇	〇	〇
7、独立董事侯选人叶少琴	〇	〇	〇
8、独立董事侯选人肖伟	〇	〇	〇
9、独立董事侯选人郭朝阳	〇	〇	〇
三、关于监事会换届选举的议案	〇	〇	〇
1、股东监事侯选人钟志刚	〇	〇	〇
2、股东监事侯选人蔡育玲	〇	〇	〇
3、股东监事侯选人赵鹏利	〇	〇	〇
说明：本表决票所列“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应栏目中的圆圈涂黑，否则无效。

（注：授权委托书复印有效）

附2 非独立董事候选人简历：

曾凡沛先生，1967年1月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。1989年8月至1997年11月，历任福建省龙溪轴承厂计划调度员、车间代理副主任、副主任、主任、办公室主任；1997年12月至1998年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、总经理助理；1998年11月至1999年9月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理；1999年10月至2006年8月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2006年8月至2010年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副董事长、董事会秘书兼党委书记；2010年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事长兼党委书记。

许厦生先生，1956年10月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1975年12月至1978年2月，在龙海县农械厂当工人；1978年2月至1982年1月，在福州大学学习；1982年2月至1987年12月，历任龙海县动力机厂技术员、技术副科长、科长；1987年12月至1996年12月，历任福建省龙溪轴承厂技术员、车间主任、生产部主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龙溪轴承厂副厂长；1997年12月至2006年8月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2006年8月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总经理。

陈晋辉先生，1967年3月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988年9月至1991年5月，江苏省自行车公司职工中专教师；1991年6月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；1998年1月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；2002年1至2003年3月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003年4月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理兼财务负责人；2010年5月至2010年11月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。2010年11月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人。

张伟成先生：1971年10月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师、国际注册内部审计师。1991年8月至2006年3月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006年3月至今，漳州市国资委统评分配科科长。

吴文祥先生，男，汉族，1960年9月出生，民主党派人士（民盟），大专文化。现任片仔癀资产经营有限公司董事、总经理助理、兼投资发展部主任、办公室主任。2003年8月至2009年12月，任漳州片仔癀生物保健品有限公司董事；2004年12月至2008年6月，任兴业证券股份有限公司监事；2006年12月至今，任漳州市铁路投资开发有限公司监事；2007年8月至今，任片仔癀（漳州）大酒店有限公司监事会召集人；2008年3月至今，任东山金沙大酒店有限公司董事；2009年4月至2014年2月，任漳州片仔癀药业股份有限公司监事；2008年5月至今，任福建红旗股份有限公司董事；2008年5月至2011年3月，任漳州片仔癀集团公司董事；2009年9月至今，任漳州蓝田开发有限公司董事；2010年1月至2013年12月，任健力宝（漳州）饮料有限公司董事；2011年3月至今，任漳州市九龙江建设有限公司监事；2011年4月至今，任漳州片仔癀资产经营有限公司董事；2004年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

李文平先生，1971年4月出生，硕士研究生，中共党员，工程师。1992年7月至1997年10月，任北京显像管厂工程师；1997年10月至2002年11月，任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长；2002年11月至2006年8月，任京东方科技集团股份有限公司资产管理部副部长；2006年8月至2008年5月，任北京歌乐服饰有限责任公司副总经理；2008年5月至2010年1月任中国工程与农业机械进出口总公司经营管理部副总经理；2010年1月至2011年1月，任北京华隆进出口公司经营管理部总经理；2011年1月至今，任国机资产管理公司资产管理部总经理；2010年5月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

附件3 独立董事候选人简历：

叶少琴女士，1965年出生，厦门大学会计学博士，注册会计师。现任厦门大学管理学院教授、会计系基础研究室主任，长期从事教学和科研工作。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作。2009年3月27日至3月31日参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书），现兼任富顺光电科技股份有限公司、华福基金管理有限责任公司独立董事，2009年5月至今任公司独立董事。

肖伟先生，1965年生，山东省诸城市人。厦门大学法学院教授、法学博士、硕士研究生导师、高级经济师。曾任职厦门国贸集团股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，曾兼任福建龙净环保股份有限公司独立董事、厦华电子股份有限公司董事。2010年7月参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书），现兼任中国证券法研究会理事和中国世界贸易组织法研究会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员和泉州仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、厦门市企业法律工作协会副会长、厦门英合律师事务所律师和厦门国贸集团股份有限公司董事。2009年12月至今任公司独立董事。

郭朝阳先生，1971年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院市场学系主任、教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会理事、中国市场学会理事、中国管理学会市场营销专业委员会委员及福建烟草、河北怀特集团等公司顾问；2009年12月参加由上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书），现担任福建赛特新材股份有限公司第一届董事会独立董事。

附件4 股东监事候选人简历：

钟志刚先生，1970年出生，在职研究生学历，中共党员，1988 年9月至1992年 7 月为南昌陆军指挥学院学员，1992 年 7 月至 2009 年3月在第三十一集团军历任排长、连政治指导员、营政治教导员、团副政治委员、师秘书群联科科长，2009年3月至 2012年3月历任江西省永修县人民武装部政治委员、县委常委（分管武装及工业），2012 年3月至2013年2月转业待安排，2013年2月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。

蔡育玲女士1972年2月出生，大学本科学历、高级会计师；1992年7月参加工作，1993年9月至2002年4月，漳州市化学品厂财务科会计。2002年5月至2006年9月，漳州片仔癀皇后化妆品有限公司财务科主办会计。2006年10月至2008年10月，漳州片仔癀皇后化妆品有限公司财务科副科长。2008年11月至今，福建片仔癀化妆品有限公司财务科副科长。2011年10月至今，兼任漳州片仔癀日化有限责任公司财务科科长。

赵鹏利先生，1980年4月出生，硕士研究生，工程师。2003年7月至2006年2月，任北京爱迪逊科技开发公司工程师；2006年2月至2011年7月，任北京航天长峰股份有限公司项目经理；2011年7月至今历任国机资产管理公司资产管理部高级经理、总经理助理。