证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-003

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  第四届董事会第十四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2014年2月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年2月21日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议通过了以下决议：

  一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的议案》；

  《关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月二十二日

  证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-004

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  关于向全资子公司

  咸宁市金湛电子有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2014年2月21日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的议案》，本公司拟以人民币2000万元向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司（以下简称“金湛电子”）增资。

  根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、增资标的的基本情况

  1、出资方式

  本公司对金湛电子的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

  2、标的公司基本情况

  公司名称：咸宁市金湛电子有限公司

  注册号：422301000000233

  成立时间：2005年3月12日

  注册地址：咸安区宝塔镇（原宝塔镇政府）

  法定代表人：王丽丽

  注册资本：伍佰万元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围： 通信产品压铸件加工件、通信射频连接器、通信微波隔离器、通信配套产品的开发、研制、生产及销售。

  本次增资后金湛电子的注册资本将由人民币500万元变更为2500万元，公司仍持有其100%的股权。

  3、标的公司2012年（已审计）、2013年（未经审计）的主要财务数据

  截至2012年12月31日，标的公司的资产总额为21,388,081.43元，负债总额为 1,564,893.40元，净资产为19,823,188.03元。2012年度营业收入为23,091,761.50元，净利润为2,035,449.84元。

  截至2013年12月31日，标的公司的资产总额为 29,613,409.62 元，负债总额为 3,909,133.54元，净资产为25,704,276.08 元。2013年度营业收入为 34,329,237.29 元，净利润为 5,881,088.05元。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次增资标的为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  金湛电子采用压铸工艺生产并向本公司提供生产滤波器、双工器等产品所需的铝合金压铸件。本次增资主要用于购置机械加工设备、电力增容、补充运营资金。增资后，公司将对机械加工设备重新进行整合、调配，有利于提升公司整体机械加工产能，提高产品质量和生产效率，降低生产成本，满足市场的需求；同时金湛电子现有部分闲置厂房将得到充分利用，并有利于优化生产供应链，节约物流成本及生产响应时间，满足产能布局的要求。

  公司经营受市场前景、行业竞争、技术更新等因素的影响，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月二十二日