证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014-006

  山东天业恒基股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第二十五次会议通知于2014年2月10日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年2月20日上午10点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

  经与会董事认真审议，会议以书面表决方式逐项审议并通过了如下议案：

  一、 审议通过《2013年年度总经理工作报告》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于审议2013年年度董事会报告的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于审议2013年年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于审议2013年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2013年度财务报表审计验证，2013年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润19,553,701.41元，计提法定盈余公积4,854,095.25元，加年初未分配利润87,930,622.88元，减去已派发现金股利4,496,116.80元，累计可供分配利润为98,134,112.24元。拟提出2013年度利润分配议案为：以2013年年末总股本321,151,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），派发现金股利总额为

  6,423,024.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

  独立董事认为：公司2013年年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况，也符合公司法、公司章程等法律法规的规定。同意公司董事会利润分配及公积金转增股本预案，同意将该方案提交公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

  公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，负责公司2014会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。年度财务审计、内控审计以外的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自2009年起为我公司提供审计服务。2013年度会计报表的审计服务费用为肆拾万元人民币（不含差旅费）。

  独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。同意将该方案提交公司股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于审议公司2014年度向金融机构申请融资额度的议案》；

  根据公司业务及发展需要，公司2014年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过11亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。同时授权公司董事长办理向银行及非银行金融机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案自董事会审议通过之日起1年内有效。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于审议为公司子公司提供融资担保的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《关于授权购买理财产品的议案》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  议案二、三、四、五、六、八需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2014年2月22日

  证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014-007

  山东天业恒基股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届监事会第十四次会议通知于2014年2月10日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年2月20日上午11点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名。董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程的规定。会议由监事会主席安郁厚先生主持。

  经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于审议2013年年度监事会报告的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于审议2013年年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于审议2013年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》；

  监事会认为：

  （一）公司2013年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

  （二）公司2013 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  以上议案均需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  监事会

  2014年2月22日

  证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临 2014-008

  山东天业恒基股份有限公司

  关于为公司子公司提供融资担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 公司第七届董事会第二十五次会议于2014年2月20日审议通过《关于审议为公司子公司提供融资担保的议案》，同意对公司全资及控股子公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），总额不超过6亿元。

  ● 为子公司担保累计金额：公司为子公司累计担保金额为70,032.00万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  公司于2014年2月20日召开第七届董事会第二十五次会议，经表决，以 8 票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议为公司子公司提供融资担保的议案》。

  为适应公司发展的需求，根据公司现有开发项目的进展情况及资金状况，拟由公司对全资、控股子公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），总额不超过6亿元以支持子公司业务发展；担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于控股子公司及全资子公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程等）担保；以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件；授权有效期自股东大会通过之日起一年内有效。

  公司为子公司担保金额为70032.00万元，无逾期对外担保。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人：山东永安房地产开发有限公司

  注册地点：济南市泉城路 264 号；法定代表人：伊茂强；注册资本：42000万元；经营范围：房地产开发、经营；机械设备租赁；装饰装修。 公司持有其 70%股权。

  截至2013年12月31日，永安房地产总资产112448.41万元，净资产40830.86万元，资产负债率63.69%；2013年营业收入99.96万元，净利润-1063.43万元（经审计）。

  2、被担保人：东营市万佳房地产开发有限公司

  注册地点：东营市东营区华纳大街 83 号天业盛世龙城 A 区 AS011；法定代表人：岳彩鹏；注册资本：19607 万元；经营范围：房地产开发、销售；建筑工程设计、物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售。 公司持有东营万佳 100%股权。

  截至2013年12月31日，东营万佳总资产37327.90万元，净资产22723.21万元，资产负债率39.13%；2013年营业收入11545.85万元，净利润-1800.97万元（经审计）。

  3、被担保人：山东天业顺祥置业发展有限公司

  注册地点：章丘绣水如意哈佛商业中心；法定代表人：曾考学；注册资本：4000万元；经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售；机械设备租赁，装饰装修。公司持有顺祥置业100%股权。

  截至2013年12月31日，顺祥置业总资产5367.22万元，净资产3988.05万元，资产负债率25.70%；2013 年营业收入0万元，净利润-11.95万元（经审计）。

  4、被担保人：山东瑞蚨祥贸易有限公司

  注册地点：济南市历下区泉城路 180 号；法定代表人：王勇生；注册资本：2000万元；经营范围：五金交电、建材、钢材、建筑陶瓷、电线 电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、鞋、服装、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品的销售；房屋中介；房屋、柜台出租。公司持有瑞蚨祥贸易 100%股权。

  截至2013年12月31日，瑞蚨祥贸易总资产2193.22万元，净资产2072.54万元，资产负债率5.50%；2013 年营业收入3416.45万元，净利润23.88万元（经审计）。

  三、董事会意见

  董事会认为，公司为子公司提供融资担保事项，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其经营所需，适应公司发展需求，不会损害公司的利益。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司为子公司提供融资担保，适应公司发展的需求，审议过程和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求，不存在损害中小股东利益的情形，被担保方财务状况良好，具有履约能力，风险是可控的，我们同意公司为子公司提供融资担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  公司对外担保累计金额为70032.00万元，无逾期对外担保。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2014年2月22日

  证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2014-009

  山东天业恒基股份有限公司

  关于授权购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年2月20日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》。为充分利用公司及子公司自有或闲置资金，进一步提高资金收益，拟利用自有或闲置资金购买理财产品，在保证资金安全的前提下，在授权额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：

  一、投资概述

  （一）投资目的

  为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用自有或闲置资金，在不影响正常经营的情况下，使用自有或闲置资金购买理财产品，提高自有或闲置资金的收益。

  （二）投资金额

  公司及子公司使用总额不超过人民币2.5亿元的自有或闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）资金来源

  资金来源为公司及子公司的自有或闲置资金，不会影响正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

  （四）决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （五）实施方式

  投资理财以公司及子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

  二、风险控制

  公司及子公司购买的理财产品，风险可控。公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司及子公司使用自有或闲置资金投资理财产品，不涉及使用募集资金，理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

  （二）通过适度的理财产品投资，有利于提高自有或闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公告日前十二个月内公司及子公司未发生购买理财产品的情况。

  五、独立董事意见

  公司目前财务状况稳健，在保证公司及子公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司自有或闲置资金购买理财产品，有利于提高自有或闲置资金的使用效率，增加自有或闲置资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司使用总额不超过人民币2.5亿元的自有或闲置资金购买理财产品。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2014年2月22日