第七届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-007
湖北福星科技股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议通知于2014年2月8日以书面方式送达全体董事，会议于2014年2月20日下午14时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2013年度利润分配方案；
经致同会计师事务所审计：2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润671,794,600.02元，提取法定盈余公积金73,997,068.65元，加年初未分配利润2,832,108,610.28元，可供股东分配的利润为3,429,906,141.65元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年年末总股本712,355,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利142,471,130.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》；
致同会计师事务所在为公司提供2013年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责，审慎查验，从会计专业角度维护公司与股东利益。董事会决定续聘致同会计师事务所为本公司2014年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自年度股东大会通过之日起），同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：致同会计师事务所具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的审计服务，公司2014年聘任致同会计师事务所为本公司财务报告和内部控制审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和公司经营发展的实际需要，董事会拟对《公司章程》进订，具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会做出相关决议之日起至2014年年度股东大会召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币60亿元内审批公司土地竞买事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
为满足公司各项目生产经营的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会做出相关决议之日起至2014年年度股东大会召开之日止，在累计担保额度净增加额不超过人民币100亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保的事项，将上述应属股东大会审批权限的担保事项授权由董事会行使，且实际提供担保时，再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。（具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《授权担保公告》）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
公司2013年年度股东大会将于2014年3月21日（周五）上午10:30召开，具体内容详见《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一四年二月二十二日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-008
湖北福星科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2014年2月8日以书面方式送达全体监事，会议于2014年2月20日上午10时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
监事会意见：
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2013年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
6、致同会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
8、对公司内部控制自我评价的意见
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2013年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2013年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、致同会计师事务所对公司2013年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司2013年度利润分配方案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
监 事 会
二○一四年二月二十二日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-010
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年3月21日（周五）上午10:30
2、会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2014年3月14日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、出席会议对象
(1)凡2014年3月14日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》；
3、审议公司2013年度利润分配方案；
4、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
9、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）、会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2014年3月19、3月20日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:汤文华 尹友萍
(信函上请注明“年度股东大会”字样)
（四）、累积投票方式下的计票原则：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2014年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 3 | 公司2013年度利润分配方案 | |||
| 4 | 公司《2013年年度报告全文及摘要》 | |||
| 5 | 《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》 | |||
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 7 | 《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》 | |||
| 8 | 《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《公司2013年度监事会工作报告》 |
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此通知。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一四年二月二十二日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-011
湖北福星科技股份有限公司
关于授权董事会审批公司为子公司
以及子公司之间相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年2月20日，公司第七届董事会第四十次会议审议并提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会做出相关决议之日起至2014年年度股东大会召开之日止，在累计担保额度净增加额不超过人民币100亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保。具体情况如下：
1、公司授权董事会为子公司以及子公司之间相互提供的担保，包括但不限于以下情形：
（1）子公司资产负债率超过70%；
（2）担保额度超过公司最近一期净审计净资产的10%；
（3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保；
（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保。
2、董事会对如下担保事项拥有审批权。
（1）公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供股权质押担保，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过100亿元；
（2）公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保（包括但不限于土地使用权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过100亿元。
（3）公司在授权审批担保事项时，每个被担保对象在授权期内的担保净增加额不超过30亿元，且担保期限不超过10年。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务。
4、具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。
上述授权不存在关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列公司子公司：
1、福星惠誉房地产有限公司 （以下简称“福星惠誉”）
成立日期：2001年01月18 日
住所：武汉市东西湖区武汉银湖科技产业开发园8号
法定代表人：谭少群
注册资本：80000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：公司持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产22,663,307,550.14 元，净资产 5,730,962,819.41元；2013年度实现营业收入5,859,723,622.71 元，净利润 772,638,888.20 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、湖北福星惠誉置业有限公司
成立日期：2003年08 月29日
住所：武汉市东西湖银湖科技产业开发园18号
法定代表人：谭少群
注册资本：30000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100% 股权
截至2013年12月31日，该公司总资产927,494,287.49 元，净资产485,239,110.81 元；2013年度实现营业收入35,588,466.00 元，净利润-6,235,150.42 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
3、咸宁福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2007年 11 月 21 日
住所：咸宁经济开发区温泉工业园
法定代表人：谭少群
注册资本：14000 万元
主营业务：房地产开发经营
股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产364,822,263.73 元，净资产148,763,574.24元；2013年度实现营业收入2,279,625.00 元，净利润 -2,869,889.41元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
4、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司
成立日期：2007年 11 月 8 日
住所：武汉市汉阳区栖贤路12号
法定代表人：谭少群
注册资本：60000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：福星惠誉持有 100%股权。
截至2013年12月31日，该公司总资产2,094,812,745.31 元，净资产 1,294,504,364.84 元；2013年度实现营业收入0元，净利润-3,615,229.14 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
5、恩施福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2007年 9 月 25 日
住所：恩施市航空大道54号
法定代表人：谭少群
注册资本：30000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产 351,971,275.85 元，净资产 322,302,161.60 元；2013年度实现营业收入20,731,426.00 元，净利润 -5,813,180.18 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
6、北京宇盛宏利房地产有限公司
成立日期：2004年 05月19日
注册地：北京市
法定代表人：谭少群
注册资本： 1100万元
主营业务：房地产开发
股东情况：北京福星惠誉房地产有限公司79%、刘国宽20%，刘新华1%。
截至2013年12月31日，该公司总资产78,589,279.06元，净资产2,444,290.58元；2013年度实现营业收入0元，净利润-20,409.9元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
7、湖北福星惠誉学府置业有限公司
成立日期：2009年 11月27日
住所：洪山区青菱乡红霞村
法定代表人：谭少群
注册资本：10000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有 100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产1,568,868,021.37 元，净资产 510,401,994.38 元；2013年度实现营业收入554,563,547.00元，净利润67,257,106.21 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
8、武汉福星惠誉置业有限公司
成立日期：2009年 5月25日
住所：武汉市洪山区和平乡三角路特一号
法定代表人：谭少群
注册资本：60000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产咨询
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产5,709,761,915.97 元，净资产1,791,542,217.55 元；2013年度实现营业收入526,606,155.00元，净利润34,815,283.51元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
9、孝感福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2006年12月14日
住所：孝感市天仙路
法定代表人：谭少群
注册资本：30000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：福星惠誉持有100% 股权
截至2013年12月31日，该公司总资产381,372,798.96元，净资产 342,280,900.94元；2013年度实现营业收入605,000.00元，净利润-7,953,451.05元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
10、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司
成立日期：2008年 3月11日
住所：武汉市洪山区徐东大街20号
法定代表人：谭少群
注册资本：40000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房房租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产3,728,946,238.32元，净资产817,854,113.45元；2013年度实现营业收入1,311,360,605.00 元，净利润248,337,635.77元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
11、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司
成立日期：2010年3 月18日
住所：洪山区和平街和平村办公大楼2楼
法定代表人：谭少群
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有 100% 股权
截至2013年12月31日，该公司总资产3,095,055,005.24元，净资产 497,158,239.93元；2013年度实现营业收入248,706,281.00元，净利润-38,088.52元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
12、湖北福星惠誉不动产有限公司
成立日期：2008年11月24日
住所：武汉市东西湖区九通路银湖科技产业开发园8号
法定代表人：谭少群
注册资本：10000万元
主营业务：房地产投资与经营管理；房地产策划推广、销售及代理、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产91,673,008.88元，净资产91,468,078.24 元；2013年度实现营业收入0元，净利润-1,262,548.31 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
13、湖北圣亚投资有限公司
成立日期：2010年 01月19日
住所：武汉市东西湖区团结南路特8号
法定代表人：邓世刚
注册资本：1000万元
主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理
股东情况：福星惠誉持有 100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产9,944,312.72 元，净资产 9,944,257.72 元；2013年度实现营业收入0元，净利润 -20,257.4 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
14、北京福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2003年9月25日
住所：北京市通洲区梨园镇公庄村商业楼2号
法定代表人：谭少群
注册资本：10000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、劳务服务、投资管理。
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产346,427,756.43元，净资产 124,538,854.81 元；2013年度实现营业收入0 元，净利润 16,482,987.31元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
15、湖北华纳投资有限公司
成立日期：2010年 01月19日
住所：武汉银湖科技产业开发园18号
法定代表人：杨威
注册资本：1000万元
主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产9,948,193.1 元，净资产 9,948,138.1 元；2013年度实现营业收入0 元，净利润 -18,734.66 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
16、湖北福星惠誉江岸置业有限公司
成立日期：2010年 6月17日
住所：武汉市江岸区金桥大道58号
法定代表人：谭少群
注册资本：80000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有 100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产799,544,278.07 元，净资产 799,544,223.07 元；2013年度实现营业收入0元，净利润 -19,634.97 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
17、湖北福星惠誉武汉置业有限公司
成立日期：2010年 10月27日
住所：武汉市武昌区铁机路88号
法定代表人：谭少群
注册资本：39600万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有 50.5%股权（控股）；北京东富恒实投资管理中心（有限合伙）持有49.5%股权。
截至2013年12月31日，该公司总资产2,252,910,452.61 元，净资产 1,207,388,335.58元；2013年度实现营业收入0元，净利润 -294,531.7 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
18、湖北福星惠誉江北置业有限公司
成立日期：2010年 5月24日
住所：武汉市硚口区古田2路1588号
法定代表人：谭少群
注册资本：20000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产1,770,657,747.83元，净资产 195,845,016.32元；2013年度实现营业收入0元，净利润-3,662,978.39元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
19、湖北福星惠誉江汉置业有限公司
成立日期：2010年5月24日
住所：武汉市江汉区杨汊湖特8号
法定代表人：谭少群
注册资本：160000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产5,592,940,083.79 元，净资产 2,474,643,084.57元；2013年度实现营业收入0元，净利润 78,406,311.26 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
20、湖北福星惠誉汉口置业有限公司
成立日期：2010年03月19日
住所：武汉市江汉区红旗渠路89号
法定代表人：谭少群
注册资本：40000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有 100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产3,471,714,322.13元，净资产 1,412,659,807.62 元；2013年度实现营业收入2,728,473,991.00元，净利润378,583,665.32 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
21、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司
成立日期：2012年01月06日
住所：武汉市洪山区和平街和平村办公大楼3楼
法定代表人：谭少群
注册资本：100000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产买卖、租赁调换等
股东情况：中融国际信托有限公司持有50%股权；湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持有 30%股权；武汉俊嘉置业有限公司持有 20%股权。
截至2013年12月31日，该公司总资产2,837,034,525.64元，净资产 2,052,666,011.91元；2013年度实现营业收入0元，净利润-6,169,142.82 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
22、湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司
成立日期：2012年12月07日
住所：武汉市江岸区江大路181号
法定代表人：谭少群
注册资本：1000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。
股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有 100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产392,087,043.21元，净资产 9,971,188.21元；2013年度实现营业收入0元，净利润 -20,986.86元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
23、湖北福星惠誉金桥置业有限公司
成立日期：2012年12月07日
住所：武汉市江岸区金桥大道58号
法定代表人：谭少群
注册资本：1000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。
股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有 100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产312,136,877.56 元，净资产9,927,209.11元；2013年度实现营业收入0元，净利润-65,166.46元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
24、湖北福星惠誉后湖置业有限公司
成立日期：2012年12月06日
住所：武汉市江岸区江大路181号
法定代表人：谭少群
注册资本：1000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。
股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有100%股权，
截至2013年12月31日，该公司总资产551,830,987.09元，净资产 9,920,511.04元；2013年度实现营业收入0元，净利润 -71,864.53 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
25、湖北福星惠誉常青置业有限公司
成立日期：2012年 12月06日
住所：武汉市江汉区发展大道158号
法定代表人：谭少群
注册资本：1000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。
股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有60%股权，黄贤敏持有30%股权，刘巧珍持有10%股权。
截至2012年12月31日，该公司总资产96,158,409.52 元，净资产 9,946,578.32 元；2013年度实现营业收入0元，净利润-45,972.07 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
26、北京盛世新业房地产有限公司
成立日期：2006年7月20日
住所：北京市通洲区梨园镇公庄村
法定代表人：刘新华
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发；销售自行开发后的商品房；施工总承包；专业承包；家居装饰；销售建筑材料、木材、金属材料、机械电器设备、化工产品等。
股东情况：北京福星惠誉持有51%的股权，上海中住置业公司持有30%的股权，北京贵源公司持有19%的股权。
截至2013年12月31日，该公司总资产154,894,613.11元，净资产131,566,020.18元；2013年度实现营业收入0元，净利润28,564,876.4元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
27、深圳市融福投资有限公司
成立日期：2013年 02月26日
住所：深圳市罗湖区嘉宾路2002号彭年广场35楼3517室
法定代表人：谭少群
注册资本：10000万元
主营业务：投资兴办实业、投资管理、投资咨询、投资顾问。
股东情况：福星惠誉持有100%股权。
截至2013年12月31日，该公司总资产977,698,427.88元，净资产 479,334,825.95元；2013年度实现营业收入0元，净利润 -10,848,226.7元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
28、融福国际(香港)有限公司
成立日期：2013年 03月11日
注册地：香港
法定代表人：谭少群
注册资本： 6000万港币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：深圳市融福投资有限公司100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产534,212,215.2元，净资产 35,898,668.27元；2013年度实现营业收入0元，净利润 -10,707,184.38元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
29、融福国际（香港）置业有限公司
成立日期：2013年 05月16日
注册地：香港
法定代表人：谭少群
注册资本： 10000万港币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福国际(香港)有限公司持有100%股权
截止2013年12月31日，暂无财务数据。
30、汇辰有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：香港
法定代表人：谭少群
注册资本： 1000万港币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福国际(香港)有限公司持有100%股权
截止2013年12月31日，暂无财务数据。
31、融福（澳洲）有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：澳大利亚维多利亚州
法定代表人：谭少群
注册资本： 2200.01万澳币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福国际(香港)有限公司持有100%股权
截至2013年12月31日，该公司总资产478,515,415.38元，净资产 115,998,404.38元；2013年度实现营业收入0元，净利润 -3,504,914.688元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
32、融福（墨尔本）有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：澳大利亚维多利亚州
法定代表人：谭少群
注册资本： 0.01万澳币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福（澳洲）有限公司持有100%股权。
截止2013年12月31日，暂无财务数据。
33、融福（悉尼）有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：澳大利亚维多利亚州
法定代表人：谭少群
注册资本： 0.01万澳币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福（澳洲）有限公司持有100%股权。
截止2013年12月31日，暂无财务数据。
34、融福（新南威尔士）有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：澳大利亚维多利亚州
法定代表人：谭少群
注册资本： 0.01万澳币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福（澳洲）有限公司持有100%股权。
截止2013年12月31日，暂无财务数据。
35、湖北福星新材料科技有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：汉川市
法定代表人：谭功炎
注册资本： 66000万元
主营业务：金属制品
股东情况：湖北福星科技股份有限公司持股100%。
截至2013年12月31日，该公司总资产3,824,924,676.06 元，净资产 2,402,198,370.92 元；2013年度实现营业收入511,954,497.33 元，净利润 -45,360,552.07 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
上述公司中，非全资子公司为子公司以及子公司之间相互提供担保时，其他股东按持股比例提供等比例担保或其他保证措施，以防范相关风险。
三、担保协议的主要内容
目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权董事会在前述期限内，在担保额度净增加额不超过人民币100亿元内审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保，是为了满足公司及子公司项目发展的需要，符合公司经营发展要求。
五、独立董事意见
本次授权董事会审批的担保对象系公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司。
该授权事项符合公司生产经营需要，符合法律法规和本公司章程的相关规定，本授权事项经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。
独立董事认为，公司第七届董事会第四十次会议审议通过的关于授权董事会行使相关担保审批权是合理的，符合相关规定的要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司对控股子公司及控股子公司之间累计担保总额为653,555万元（占本公司最近一期经审计的净资产的96.45%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十二日