证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-006

  东睦新材料集团股份有限公司

  第五届董事会第三次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东睦新材料集团股份有限公司于2014年2月17日以书面形式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。公司第五届董事会第三次会议于2014年2月24日以通讯表决形式召开，应参加审议并表决董事9人，实际参加审议并表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的议案进行了认真审议，经表决一致通过如下决议：

  审议通过《关于开设募集资金银行专项账户的议案》：

  为规范本次非公开发行股票募集资金的使用和管理，公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的规定，开设募集资金银行专项账户用于存放本次非公开发行股票的募集资金。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  备查文件：

  1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

  东睦新材料集团股份有限公司 董事会

  2014年2月24日