证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-004

天津广宇发展股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年2月11日发出通知，并于2014年2月21日召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2、审议通过了公司2013年度总经理工作报告；

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3、审议通过了公司关于修改公司章程的议案；

为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作相应地修改，具体修改条款如下：

原规定条款	拟修改或增加条款
3、公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。	公司发展阶段不易区分但有重大资金支 出安排的，可以按照前项规定处理。
席股东大会的股东所持表决权的2/3以上 通过。	4、前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 5、公司调整或变更《章程》确定的利润分配政策的决策程序：在国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整公司分红政策的条件下，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更。董事会就调整或变更利润分配政策的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应对调整后的利润分配政策发表独立意见。股东大会审议时，公司为股东提供网络投票方式，调整后的利润分配政策应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

4、审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要；

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

5﹑审议通过了公司2013年度财务决算报告；

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

6﹑审议通过了公司2013年度利润分配预案：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润为19,334,667.28元，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,933,466.73元，加年初未分配利润1,150,717.19元，本年可供股东分配的利润为18,551,917.74元。因母公司可供股东分配的利润数额较小，2013年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

7、审议通过了关于制定公司未来三年股东回报规划的议案

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

8、审议通过了公司2013年度内部控制评价报告：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

9、审议通过了公司《募集资金管理制度》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

10、审议通过关于召开2013年度股东大会的议案：

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

11、听取了公司三位独立董事田昆如先生、裴长洪先生、赵廷凯先生的述职报告。

注：上述事项1、3、4 、5、6、7、8、9项须经股东大会通过。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2014年2月25日

证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2014-005

天津广宇发展股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第四次会议于2014年2月11日发出通知，并于2014年2月21日召开。会议应到监事三名, 实到监事三名。会议由监事会主席邓乃平先生主持。审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2、审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要；

公司监事保证2013年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3﹑审议通过了公司2013年度内部控制评价报告，公司内部控制评价报告主要内容如下：

首先，总结内部控制评价结论。

其次，讲述公司内部控制评价总体情况，重点介绍实施内部控制控制评价的范围与内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准。

最后，介绍内部控制缺陷认定及整改情况。

监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会内部控制评价报告没有异议。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

上述事项均须提交股东大会审议通过。

天津广宇发展股份有限公司

监 事 会

2014年2月25日

证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2014-007

天津广宇发展股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称：2013年度股东大会

2.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年3月18日（星期二）下午3:00

（2）网络投票时间为： 2013年3月17日～2013年3月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年3月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月17日15:00至2013年3月18日15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室

4. 股权登记日：2013年3月11日

5. 召集人：公司董事会

6. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

8.出席对象：

（1）截止2013年3月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

9.公司将于2013年3月13日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）需审议表决议案名称：

1﹑审议公司2013年度董事会工作报告

2、审议公司2013年度监事会工作报告

3、审议公司关于修改公司章程的议案

4、审议公司2013年年度报告全文及摘要

5﹑审议公司2013年度财务决算报告

6﹑审议公司2013年度利润分配预案

7、审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案

8、审议公司2013年度内部控制自我评价报告

9、审议公司《募集资金管理制度》

（二）听取公司独立董事述职报告

（三）披露情况：

以上议案相关披露请查阅2014年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）第八届董事会第五次会议决议公告及相关报告。

（四）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2014年3月13-14日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

 (以2014年3月14日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

议案序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
1	审议公司2013年度董事会工作报告
2	审议公司2013年度监事会工作报告
3	审议公司关于修改公司章程的议案
4	审议公司2013年年度报告全文及摘要
5	审议公司2013年度财务决算报告
6	审议公司2013年度利润分配预案
7	审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案
8	审议公司2013年度内部控制评价报告
9	审议公司《募集资金管理制度》

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期：2014 年3月 日

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360537

（3）投票简称：广宇投票

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360537	广宇投票	买入	申报价格

（4）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
	总议案	360537	广宇投票	买入	100元
1	审议公司2013年度董事会工作报告	360537	广宇投票	买入	1.00元
2	审议公司2013年度监事会工作报告	360537	广宇投票	买入	2.00元
3	审议公司关于修改公司章程的议案	360537	广宇投票	买入	3.00元
4	审议公司2013年年度报告全文及摘要	360537	广宇投票	买入	4.00元
5	审议公司2013年度财务决算报告	360537	广宇投票	买入	5.00元
6	审议公司2013年度利润分配预案	360537	广宇投票	买入	6.00元
7	审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	360537	广宇投票	买入	7.00元
8	审议公司2013年度内部控制评价报告	360537	广宇投票	买入	8.00元
9	审议公司《募集资金管理制度》	360537	广宇投票	买入	9.00元

C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月17日15:00至2014年3月18日15:00 期间的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：谢建伟

联系电话：(022)58921187

联系传真：(022)58921188

通讯地址：天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室

邮编：300100

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件及备置地点

1、天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议

2、其他报告文件

3、备查文件备置地点：本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2014年2月25日