（11）2013年12月8日召开的第三届董事会第四次会议及2013年12月26日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用IPO超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金投资项目节余资金及募集资金银行利息共计479.06万元补充公司流动资金，其中，使用超募资金投资项目节余资金463.42 万元，使用银行利息15.64 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2013年12月31日共补充公司流动资金1,214,061.42元，其中募集资金结余资金1,214,061.42元。
（二）2012年定向增发
无超募资金
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年2月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2012年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“中药GAP种植基地建设项目”的募集资金10021万元变更为投入建设“吉林抚松人参产业基地”，《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》已经第二届董事会第二十二次会议审议通过。
2013年2月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及2013年3月20日2012年年度股东大会审议通过了《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》、《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》和《关于使用公司2012年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》，同意公司将非公开发行股票投资项目“太安堂中成药技术改造项目” 节余募集资金1,365.35 万元和“宏兴中成药技术改造项目”节余募集资金9,482.10 万元分别投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地。截止2013年12月31日，公司已使用募集资金17,330.63万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二○一四年二月二十三日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号： 2014-009
广东太安堂药业股份有限公司
关于召开2013年年度股东
大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《股东大会议事规则》，经公司第三届董事会第五次会议决议通过，公司定于2014年3月18日召开公司2013年年度股东大会，具体时间及事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2013年3月18日（星期三）上午9:00
三、会议地点：汕头市金园工业区揭阳路28号公司麒麟园二楼会议室
四、会议审议事项：
(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2013年度财务决算报告》
(四)审议《公司2013年度利润分配方案》
(五)审议《公司2013年年度报告及摘要》
(六)审议《关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》
(七)审议《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》
(八)审议《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》
以上审议事项的详细内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
五、召开方式：现场投票表决。
六、出席对象：
1、截至2014年3月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
七、登记办法：
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托者身份证及授权书和本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
（3）法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证及法人授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（4）股东可采用现场登记方式或凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
2、登记时间：股权登记日2013年3月12日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
八、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：陈小卫
电 话：0754-88116066-188
传 真：0754-88105160
地 址：汕头市金园工业区揭阳路28号公司麒麟园
2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十五日
附件：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度利润分配方案》 | |||
| 5 | 《公司2013年年度报告及摘要》 | |||
| 6 | 《关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》 | |||
| 8 | 《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》 |
备注：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，用“√”方式填写。未填、错填、字迹无法辨认、涂改、填写其他符号、多选的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
广东太安堂药业股份有限公司2013年年度股东大会授权委托确认签名：
| 委托人（签字或盖章）： | |
| 委托人证件号码： | |
| 委托人股东账号： | |
| 委托人持股数量： | 股 |
| 受托人身份证号码： | |
| 受托人（签字）： |
委托日期： 2014年 月 日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-010
广东太安堂药业股份有限公司
关于举行2013年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2013年年度报告及摘要》经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2014年2月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年年度报告及摘要》。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，公司将于2014年3月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行“2013年年度报告网上说明会”。本次说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时出席本次网上说明会的人员有：公司总经理柯少彬先生、独立董事季小琴女士、董事会秘书兼副总经理陈小卫先生、财务总监余祥先生及保荐代表人易莹女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十五日