（上接B11版）

  ④协议有效期：协议的有效期为一年，自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

  ⑤交易价格：参考市场人工成本及类似软件市场价格，每套自动化采集、ERP系统20万元，年维护费用0.5万元。

  5、《房产租赁合同》的主要内容

  ①协议签署日期：2014年2月22日。

  ②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。

  ③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

  ④协议有效期：协议的有效期为一年，自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

  ⑤交易价格：租赁费用=房屋折旧+房产税+营业税金及附加等相关费用。

  6、《委托加工合同》的主要内容

  ①协议签署日期：2014年2月22日。

  ②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。

  ③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

  ④协议有效期：协议的有效期为一年，自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

  ⑤交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费等制造费）×1.05。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  ■

  五、独立董事意见

  公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

  独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3、日常关联交易的合同或协议；

  4、深交所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  2014年2月22日

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-11

  河南双汇投资发展股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次。本次股东大会为2013年度股东大会。

  2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议于2014年2月22日召开，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：2014年3月17日（星期一）上午10:00。

  5、会议召开方式：现场投票方式。

  6、出席对象：

  ①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年3月10日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②本公司董事、监事及高级管理人员。

  ③本公司聘请的律师。

  7、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交股东大会表决的提案：

  （1）《公司2013年年度报告和年度报告摘要》；

  （2）《公司2013年度董事会工作报告》；

  （3）《公司2013年度监事会工作报告》；

  （4）《公司2013年度利润分配方案》；

  （5）《关于改聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；

  （6）《关于2014年预计日常关联交易的议案》；

  （7）《2013年度独立董事述职报告》；

  （8）、《关于增补公司董事的议案》；

  （9）、《关于拟定公司2014年度董事、监事薪酬标准的议案》。

  2、上述提案的具体内容详见刊登在2014年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

  3、特别强调事项：

  《关于2014年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2014年3月13日—3月14日9：00-16：00

  3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：（0395）2676530、2676158

  传 真：（0395）2693259

  邮政编码：462000

  联 系 人：梁永振

  2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年二月二十二日

  附：授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。

  委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  对所审议案的投票指示：

  委托权限：

  委托日期：

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-12

  河南双汇投资发展股份有限公司

  关于改聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司控股股东实现国际化经营之后，为与控股股东的审计机构保持一致，以提高本公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，经公司控股股东推荐和建议，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告审计机构，年度审计费用预计210万元人民币。公司已就变更年报审计机构事宜通知了原审计机构信永中和会计师事务所并就相关事宜进行了沟通。

  鉴于信永中和会计师事务所2001-2013年一直为公司的审计单位，且该事务所在公司年度财务报告审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对信永中和会计师事务所长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！同时，公司拟聘请信永中和会计师事务所担任本公司的内部控制审计机构。

  一、拟聘会计师事务所基本情况

  德勤华永会计师事务所是大型的专业会计中介服务机构，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务资格、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务资格等多项执业资格。

  根据中国注册会计师协会2013年会计师事务所综合评价排序，位列全国第二名，收入规模逾三十亿元。该所拥有13,500名员工和22个办公室遍布中国大陆及港澳台地区，该所在中国经济最发达的16个城市拥有一支超过4,700名专业人才的审计团队，其中包括近700名中国注册会计师，自1993年以来一直担任中国财政部顾问，协助制定中国会计准则。

  该所拥有90多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有包括A股、B股、H股上市公司、大型国有企业、外商投资企业等在内多家客户，截至2013年12月31日，该所为338家香港上市公司服务，是服务香港上市公司数最多的专业机构，占全部的22%；为超过30家企业提供首次公开发行A股并上市以及年度审计服务，在中国A股上市方面积累了丰富的经验。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。

  该所注册地在上海，并在北京、广州、深圳、天津等多地设有执业机构。

  二、改聘会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会事前对改聘德勤华永会计师事务所进行了充分的了解。经公司董事会审计委员会会议审议，审议通过了《关于改聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》，同意改聘德勤华永会计师事务所为我公司2014年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

  2、2014年2月 22日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。

  3、公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本项议案的审议程序符合公司《章程》等有关法规的规定，有利于提高本公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，所确定的2014年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司股东大会表决通过。

  4、公司将于 2014 年3月17日召开2013年度股东大会，审议《关于改聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  2014 年2月22日

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-13

  河南双汇投资发展股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、河南双汇投资发展股份有限公司于2014年2月12日以书面方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次会议的通知。

  2、会议于2014年2月22日在双汇大厦九楼会议室以现场表决的方式进行表决。

  3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

  4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

  5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2013年监事会工作报告。

  2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2013年年度报告和年度报告摘要。

  全体监事审核后一致认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2013年度利润分配预案。

  4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了对公司内部控制评价报告的审核意见。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

  ①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整。

  ②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

  ③2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  上述第1、2、3项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司监事会

  二Ｏ一四年二月二十二日